证券代码：600273              股票简称：嘉化能源              编号：2019-040




                 浙江嘉化能源化工股份有限公司

            第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况


    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监
事会第十二次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2019
年 4 月 18 日上午 11：00 时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应
到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、
召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《<2019 年第一季度报告>全文及正文》

    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

              二〇一九年四月十九日