证券代码：600273             股票简称：嘉化能源            编号：2019-039




               浙江嘉化能源化工股份有限公司

          第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董
事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 4
月 18 日上午 10:00 时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会
议的董事应到 8 人，实到 8 人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况


   （一）审议通过了《<2019 年第一季度报告>全文及正文》

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年第一季度报告》全文及正文。




   （二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》

    根据公司经营管理需要，为了提高公司管理效率，储备相关技术、人员，对公
司内部组织机构设置进行相应调整。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （三）审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》

    公司结合实际经营情况，拟增加全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司向
关联方嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司提供运输、装卸服务的日常关联交
易，预计 2019 年发生金额不超过人民币 300 万元（不含税）。本次增加日常关联交
易额度事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事管建忠、陈娴回避表决。




   （四）审议通过了《关于补选公司董事的议案》

    公司董事会提名祁榕先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至公司第八届董事会任期届满时止。祁榕先生任职的国投聚力投资管理有限
公司发起设立并作为执行事务合伙人的嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）
和嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 3,101 万股，占公司
股权比例 2.164%。（简历详见附件）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事发表同意的独立意见。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （五）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编
号：2019-041）及《公司章程》。




     （六）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

     公司结合实际情况和《公司章程》的修订，董事会同意修改《董事会议事规则》，
具体如下：


                 修订前                                         修订后


           第三章 董事会的职权                           第三章 董事会的职权

    第十一条 公司董事会由 9 名董事组成，         第十一条 公司董事会由9名董事组成，其中

其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人，由   3名为独立董事。公司设董事长1人，可以设副董

董事会以全体董事的过半数选举产生。           事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事的

                                             过半数选举产生。

       第四章 董事会的召集、召开                      第四章 董事会的召集、召开

    第十八条 董事会会议由董事长召集，董事        第十八条 董事会会议由董事长召集，董事

长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以     长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长

上董事共同推举一名董事履行职务。             履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行

                                             职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行

                                             职务。


     除上述修改订外，其他内容不变。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会议事规则》。




     （七）审议通过了《关于合资设立子公司的议案》
   公司与其他两家公司决定共同投资设立一家合资公司，其中嘉化能源自有资金
出资 4,000 万元（占合资公司股份的 80%），三方合计出资 5,000 万元，对外投资的
交易对方均为独立第三方。

    因该事项未达到相关信息披露标准，公司不再做专项对外投资公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （八）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司第八届董事会第二十一次会议相关议案尚需提交公司股东大会审议，现公
司董事会授权董事长根据公司安排，另行通知股东大会召开时间及地点，并向公司
全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事
项等。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                      浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                                                      二○一九年四月十九日
附件：




                       第八届董事会董事候选人简历




    祁榕先生：男，汉族，1959 年 1 月出生，中共党员，教授级高级工程师，管理
学博士，国务院政府特殊津贴专家，曾荣获国家科技进步一等奖，具有在政府、央
企、海外公司和地方国企工作的丰富经历，具有 30 年以上投资计划编制、股权投资
与管理以及资本运作的实战经验。祁榕先生历任国投创业投资有限公司副总经理，
国投高科技投资有限公司副总经理，中国投资协会国有投资公司委员会副会长兼秘
书长，中国国投高新产业投资公司副董事长、总经理，中央企业贫困地区产业投资
基金公司总经理，国投创益产业基金管理有限公司董事长、国投创合（北京）基金
管理有限公司董事长等职；现任国投聚力投资管理有限公司董事长。

    祁榕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上
市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

    截至目前，祁榕先生个人未持有本公司股份。