嘉化能源:关于第八届董事会第三十三次会议决议公告2020-06-17
证券代码:600273 股票简称:嘉化能源 编号:2020-048
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉化能源”)第八届董
事会第三十三次会议通知及会议资料于 2020 年 6 月 11 日以邮件方式发出,会议于
2020 年 6 月 16 日上午 10:30 时在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持,
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合
国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为了加强公司科技研发和创新能力,围绕未来可能产生的变革性技术进行前沿
探索,公司拟投资 2 亿元人民币设立浙江嘉化未来研究院有限公司(筹)。新公司拟
与各大院校合作,开展课题研究、技术交流、产业合作,从事科技研发和科创类股
权投资,重点围绕新能源、新材料、医药健康、安全生产大数据等研发方向开展科
研探索,拟确定经营范围为:新兴能源技术研发,新材料技术推广服务,股权投资,
创业投资,信息技术咨询服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术
转让,技术推广,企业管理。(新设立公司名称和经营范围最终以工商核准为准)
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○二○年六月十七日