证券代码：600273             股票简称：嘉化能源          编号：2022-030


              浙江嘉化能源化工股份有限公司

           第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九
届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2022
年 4 月 25 日下午 15:00 时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场 4 幢 06 室公司培训
中心以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本
次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定，会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2022 年第一季度报告》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在指定媒体披露的《2022 年第一季度报告》。




    （二）审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件
达成情况的议案》

    公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满。依据公司《2020 年员工持股
计划（草案）》及《2020 年员工持股计划管理办法》，公司 2020 年员工持股计划
第一个锁定期解锁条件达成。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2020 年员工持股计划第一个解
锁期解锁条件达成情况的公告》（公告编号：2022-032）。




    （三）审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》

    为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修
订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等相关法律法规和规
范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修
改，具体制度包括《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《保密管理制
度》、《技术管理制度》、《合同管理制度》、《应收款动态管理制度》、《财务管理
制度》、《公司预算管理制度》、《人力资源管理制度》，上述制度经公司董事会审
议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    （四）审议通过了《关于预计新增 2022 年度日常关联交易额度的议案》

    公司根据实际情况及生产经营的需要，统计 2022 年 1-3 月份实际发生日常
关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关
关联方预计增加 2022 年度日常关联交易额金额 4,500.00 万元（不含税）。
    公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    关联董事韩建红、管思怡回避表决。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增 2022 年度日常关联交易额
度的公告》（公告编号：2022-033）。
特此公告。




             浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

                               2022 年 4 月 26 日