证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2020-005
江苏恒瑞医药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海盛迪医药有限公司会议室（上海市浦东新区
海科路 1288 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 284
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,921,003,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 66.0439
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长孙飘扬先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于提名第八届董事会董事候选人的议案
1.01 议案名称：孙飘扬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,895,282,699 99.1194 13,287,437 0.4548 12,432,922 0.4258
1.02 议案名称：周云曙
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,863,601,720 98.0348 56,317,611 1.9280 1,083,727 0.0372
1.03 议案名称：张连山
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,907,370,794 99.5333 12,548,537 0.4295 1,083,727 0.0372
1.04 议案名称：孙杰平
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,907,370,794 99.5333 12,548,537 0.4295 1,083,727 0.0372
1.05 议案名称：戴洪斌
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,907,370,794 99.5333 12,548,537 0.4295 1,083,727 0.0372
1.06 议案名称：郭丛照
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,896,273,481 99.1533 23,645,850 0.8095 1,083,727 0.0372
1.07 议案名称：李援朝（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,918,980,373 99.9307 938,958 0.0321 1,083,727 0.0372
1.08 议案名称：王 迁（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,919,507,285 99.9487 412,046 0.0141 1,083,727 0.0372
1.09 议案名称：薛 爽（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,908,185,984 99.5612 11,733,347 0.4016 1,083,727 0.0372
2、 关于提名第八届监事会监事候选人的议案
2.01 议案名称：董 伟
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,919,483,064 99.9479 436,267 0.0149 1,083,727 0.0372
2.02 议案名称：熊国强
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,901,161,635 99.3207 18,757,696 0.6421 1,083,727 0.0372
3、 议案名称：关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,919,916,631 99.9628 2,700 0.0000 1,083,727 0.0372
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 孙飘扬 1,165,465,692 97.8407 13,287,437 1.1154 12,432,922 1.0439
1.02 周云曙 1,133,784,713 95.1811 56,317,611 4.7278 1,083,727 0.0911
1.03 张连山 1,177,553,787 98.8555 12,548,537 1.0534 1,083,727 0.0911
1.04 孙杰平 1,177,553,787 98.8555 12,548,537 1.0534 1,083,727 0.0911
1.05 戴洪斌 1,177,553,787 98.8555 12,548,537 1.0534 1,083,727 0.0911
1.06 郭丛照 1,166,456,474 97.9239 23,645,850 1.9850 1,083,727 0.0911
1.07 李援朝（独立董事） 1,189,163,366 99.8301 938,958 0.0788 1,083,727 0.0911
1.08 王 迁（独立董事） 1,189,690,278 99.8744 412,046 0.0345 1,083,727 0.0911
1.09 薛 爽（独立董事） 1,178,368,977 98.9240 11,733,347 0.9850 1,083,727 0.0910
2.01 董 伟 1,189,666,057 99.8723 436,267 0.0366 1,083,727 0.0911
2.02 熊国强 1,171,344,628 98.3343 18,757,696 1.5747 1,083,727 0.0910
3 关于回购注销部分已 1,190,099,624 99.9087 2,700 0.0002 1,083,727 0.0911
授出股权激励股票的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均以占出席股东大会股东所持有效表决票股份的 1/2 以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：刘向明、张秋子
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络
投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
江苏恒瑞医药股份有限公司
2020 年 1 月 16 日