证券代码：600276         证券简称：恒瑞医药        公告编号：临 2020-006


                   江苏恒瑞医药股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏恒瑞医药股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 16 日在
上海以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体董
事认真审议并同意通过以下议案：
    一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    选举周云曙先生为公司第八届董事会董事长。
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    本次会议后，孙飘扬先生在公司担任董事及战略委员会主任委员，不再担任
董事长职务。孙飘扬先生领导恒瑞 30 年，带领恒瑞实现了持续、健康发展。公
司董事会对孙飘扬先生为恒瑞发展做出的卓越贡献、付出的辛勤工作表示衷心的
感谢并致以崇高的敬意。
    二、《关于修订战略委员会实施细则的议案》
    原《战略委员会实施细则》第五条：“战略委员会设主任委员（召集人）一
名,由公司董事长担任。”修改为“战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公
司董事担任。”
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   三、《关于选举第八届董事会专门委员会组成人员的议案》
    1、战略委员会由 6 人组成：主任委员孙飘扬先生，成员为周云曙先生、张
连山先生、戴洪斌先生、郭丛照女士、李援朝先生。
    2、薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员王迁先生（独立董事），成员为
周云曙先生、薛爽女士（独立董事）。
    3、审计委员会由 3 人组成：主任委员薛爽女士（独立董事），成员为孙杰平
先生、李援朝先生（独立董事）。
    4、提名委员会由 3 人组成：主任委员李援朝先生（独立董事）、成员为周云
曙先生、王迁先生（独立董事）。
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   四、《关于提名聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
    经提名，聘任周云曙先生为公司总经理，聘任刘笑含女士为公司董事会秘书。
（简历见附件）
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   五、《关于提名聘任公司副总经理和财务总监的议案》
    经提名，聘任蒋新华、蒋素梅、张连山、李克俭、孙辉、刘疆、袁开红、孙
杰平、戴洪斌、沈亚平、孙绪根、陶维康、邹建军、张月红为公司副总经理，聘
任周宋先生为公司财务总监。（简历见附件）
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    特此公告。


                                           江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 16 日
附件：简历


       周云曙，男，1971 年生，高级工程师、博士。1995 年毕业于中国药科大学，

1995 年至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任发展部副部长、副总经理、

总经理、董事。

       蒋新华，男，1963 年生，大学学历，药学工程师、执业药师。1985 年至 1996

年在连云港制药厂工作，先后当任过技术员、车间主任、供销经理等职务，曾任

连云港天宇医药有限公司董事长、总经理。2003 年至 2019 年任恒瑞医药副董事

长。

       蒋素梅，女，1963 年生，1985 毕业于中国药科大学，1985 年 9 月至今在江

苏恒瑞医药股份有限公司工作，曾任质检部部长、质量总监、副总经理，2014 年

3 月起任公司常务副总经理。

       张连山，男，1961 年生，美国国籍，1982 年毕业于中国药科大学，1986 年

至 1992 年就读于德国蒂宾根大学，获有机化学博士学位；1992 年 1 月至 1994 年

6 月在德国蒂宾根大学有机化学研究所工作，任研究助理；1994 年 7 月至 1998

年 2 月在美国田纳西州纳什维尔市范德比尔特大学微生物学与免疫学系，任博士

后研究员；1998 年 3 月至 2008 年 7 月，在美国礼来工作，曾担任多个研究项目

的高级化学家、首席研究科学家以及研究顾问等职务；2008 年 7 月至 2010 年 4

月担任美国 Marcadia Biotech 公司的高级化学总监，2010 年 8 月起担任江苏恒

瑞医药股份有限公司副总经理。

       李克俭，男，1962 年生，中国药科大学在读 EMBA。1984 年毕业于中国药科

大学，1984 年在连云港制药厂工作，历任工程师、副厂长；1997 年至今任江苏

恒瑞医药股份有限公司销售经理、副总经理。

       孙辉，男，1960 年生，1983 年 8 月毕业于徐州医学院医学系，1983 年 8 月

至 1996 年 12 月在江苏连云港市第二人民医院外科工作，1996 年 12 月至 2000 年

3 月为江苏豪森药业股份有限公司销售总监，2000 年 3 月至 2007 年 7 月担任江

苏豪森药业股份有限公司副总经理，2007 年 7 月至今为江苏恒瑞医药股份有限公
司副总经理。

     刘疆，男，1964 年生。1986 年毕业于徐州医学院，1986 年至 1993 年在连云

港市第二人民医院工作，1993 年至今为江苏恒瑞医药股份有限公司销售经理、副

总经理。

     袁开红，男，1965 年生，执业药师、高级工程师，1987 年毕业于中国药科

大学药学专业，学士学位，1987 年 8 月至今，一直在江苏恒瑞医药股份有限公司

工作，先后从事车间管理、药物制剂研究、药品注册和销售、药理研究管理、研

发管理、药品注册和知识产权管理等工作，历任车间副主任、研究所副所长、发

展部副部长、销售经理、副总工程师等职务，现任公司副总经理。

     孙杰平，男，1970 年生，研究生学历，正高级会计师。1992 年毕业于天津

商学院会计学专业，1992 年至 1997 年在连云港医药站工作，历任主管会计、财

务经理、审计部经理等职，1998 年任江苏恒瑞医药股份有限公司财务总监，2013

年 4 月起任公司副总经理。

     戴洪斌，男，1976 年生，2000 年毕业于中南财经政法大学，获法学学士和

经济学学士学位。2008 年至 2011 年就读于武汉大学，获管理学硕士学位。2000

年 7 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，历任办公室主任和董事会秘书，

2013 年 4 月起任公司副总经理。

     沈亚平，男，1962 年生，1984 年毕业于广州暨南大学，1987 年至 1993 年就

读 于 加 拿 大 渥 太 华 大 学 ， 获 有 机 化 学 博 士 学 位 。 曾 担 任 加 拿 大 Inflazyme

Pharmaceuticals Ltd 公司医药化学和工艺总监，Lipont Pharmaceuticals Inc

公司总经理，美国 Chemwerth Inc 公司中国区总经理。2012 年 4 月加入恒瑞医药，

担任董事长助理，2013 年 4 月起任公司副总经理。

     孙绪根，1968 年生，1988—1993 年就读于南通大学医学院临床医学系；2002

—2005 就读上海交通大学 EMBA；1993 年—1994 年，在江苏盐务局总医院担任住

院医师；1994 年—1996 年，在三九集团南方药厂担任医药代表、主管；1996 年

—2001 年，在江苏正大天晴医药股份有限公司历任主管、办事处经理、大区经理、

销售部经理、总监、总裁助理；2001 年—2002 年，在江苏正大天晴医药股份有
限公司组建新药销售公司；2002 年—2004 年，在南京正大天晴医药公司担任营

销副总经理，负责正大天晴新药营销；2005 年 1 月至今，在恒瑞医药子公司新晨

医药有限公司担任总经理；2013 年 8 月起任公司副总经理。

    陶维康，男，国家“千人计划”专家，上海市“千人计划”专家，细胞生物

学家和药理学家。毕业于第二军医大学医学系,后赴美国新泽西医科大学获得分

子与细胞生物学博士学位，并在普林斯顿大学完成博士后研究。曾在美国 Merck

制药公司从事新药研发十多年,任资深研究员和部门主管,主持过多个抗癌新药

的研发和项目管理。现任上海恒瑞医药股份有限公司副总经理、研发中心 CEO，

负责创新药研发工作（临床前）以及上海研发中心、美国新泽西研发团队和上海

抗体研究所的管理，2015 年 7 月起任公司副总经理。

    邹建军,女,1971 年生,1989 年进入第四军医大学临床医学系学习,1995 毕业

获得临床医学学士学位,1995 年至 2005 年分别在解放军 301 医院临床医学部肿瘤

科和上海长征医院肿瘤科任住院医生及主治医生,2005 年 8 月获得第二军医大学

临床肿瘤学博士学位。2005 年 10 月至 2012 年在德国拜耳医药历任中国肿瘤研发

部医学经理、治疗领域负责人、全球医学事务负责人(美国总部新泽西)。2012 年

10 月在美国新基医药任医学总监、中国医学事务负责人。2015 年 9 月底加入江

苏恒瑞医药股份有限公司，任肿瘤临床副总经理。2017 年 6 月至今在江苏恒瑞医

药股份有限公司任副总经理。

    张月红，女，1975 年生，1997 年毕业于武汉科技大学流体传动与控制专业，

获学士学位；1999 年-2003 年就读于北京首都经济贸易大学人力资源管理专业，

获硕士学位；2017 年-2018 年就读于 IMD 瑞士洛桑国际管理学院，获高级管理人

员工商管理硕士；1998 年 3 月-2000 年 12 月在兴运实业有限公司任人力资源和

行政经理、主管；2001 年 1 月-2003 年 1 月在 LG 电子（中国）技术服务中心任

人力资源和行政经理；2003 年 6 月-2011 年 3 月在北京诺华制药有限公司任人力

资源及行政总监；2011 年 4 月-2013 年 4 月在山德士中国制药有限公司任人力资

源总监；2013 年 5 月-2015 年 10 月在诺华美国加州制药工厂任人力资源总监；

2015 年 11 月-2018 年 7 月在诺华瑞士总部任全球人力资源总监；2018 年 12 月至
今在江苏恒瑞医药股份有限公司任首席人力资源官。

    周宋，男，1973 年生。1993 年毕业于南京审计学院审计专业；2009 年-2012

年在南京理工大学攻读 EMBA 并获得硕士学位；1993-2002 年在连云港市医药采购

供应站工作，历任审计科副科长、财务部经理、总经理助理；2003 年至今在江苏

恒瑞医药股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理、研究院副院长，

2014 年 4 月起任公司财务总监。

    刘笑含，女，1985 年生，2011 年毕业于华东政法大学，获法学硕士学位，

获得国家法律职业资格证书。2011 年 8 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，

历任证券法务部职员、副部长。2012 年 9 月获得上海证券交易所董事会秘书任职

资格，2013 年起任江苏恒瑞医药股份有限公司证券事务代表，2016 年 6 月起任

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会秘书。