亿利洁能股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
                 题的规定》第四条规定的说明
    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。根据《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认
为：

    1、本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工报批事项。就本次
交易涉及的有关报批事项，公司已在重组预案中披露，并对可能无法获得批准的
风险作出了特别提示。
    2、各交易对方对拟出售予公司的标的资产预计拥有合法的完整权利，不存
在限制或者禁止转让的情形-且标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的
情况。
    3、本次重组有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生
产、销售、知识产权等方面保持独立。
    4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于增强抗
风险能力，有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争。本次重组有利于公司增
强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
    综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的各项条件。
    （以下无正文）




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（本页无正文，系《亿利洁能股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）




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       王文彪                尹成国                  徐卫晖




   _______________       ________________       ________________

       章良忠                 苗军                    萧端




                                     亿利洁能股份有限公司董事会（盖章）




                                                     2019 年 5 月 20 日