亿利洁能：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-12-03
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-112
债券代码：122143 债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159 债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332 债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405 债券简称：14 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 12 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）ELION 亿利生
态广场一号楼 19 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 18 日
至 2019 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
关于公司资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内未发布召 √
1
开股东大会通知有关事项说明的议案
关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 √
2
并募集配套资金条件的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 √
3
集配套资金构成关联交易的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 √
4.00
集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 标的资产 √
4.02 标的资产定价依据及交易价格 √
4.03 支付方式 √
4.04 发行股票种类、面值 √
4.05 发行对象及发行方式 √
4.06 发行股份定价基准日和发行股票价格 √
4.07 发行股份发行价格调整机制 √
4.08 发行股份数量 √
4.09 发行股份的锁定期安排 √
4.10 发行可转换公司债券种类及面值 √
4.11 发行可转换公司债券发行方式及发行对象 √
4.12 发行可转换公司债券初始转股价格 √
4.13 发行可转换公司债券的数量 √
4.14 发行可转换公司债券的转股来源 √
4.15 发行可转换公司债券的债券利率 √
4.16 发行可转换公司债券的付息期限和方式 √
4.17 发行可转换公司债券的债券期限 √
4.18 发行可转换公司债券的转股期限 √
4.19 发行可转换公司债券的锁定期 √
发行可转换公司债券的转股股数确定方式及转股时不足一股 √
4.20
金额的处理办法
4.21 发行可转换公司债券的本息偿付 √
4.22 发行可转换公司债券的有条件强制转股条款 √
4.23 发行可转换公司债券的回售条款 √
4.24 发行可转换公司债券的转股价格向下修正条款 √
4.25 发行可转换公司债券的转股向上修正条款 √
4.26 发行可转换公司债券的担保与评级 √
4.27 发行可转换公司债券的其他事项 √
4.28 支付现金购买资产 √
4.29 过渡期间损益归属及标的公司滚存未分配利润安排 √
4.30 业绩承诺 √
4.31 决议有效期 √
4.32 非公开发行股份、可转债募集配套资金概述 √
4.33 非公开发行股份的种类、面值 √
4.34 非公开发行股份发行对象及发行股份方式 √
4.35 非公开发行股份数量 √
4.36 非公开发行股份价格 √
4.37 非公开发行股份锁定期安排 √
4.38 非公开发行可转债的种类与面值 √
4.39 非公开发行可转债发行方式及发行对象 √
4.40 非公开发行可转债发行数量 √
4.41 非公开发行可转债转股价格 √
4.42 非公开发行可转债锁定期 √
4.43 非公开发行可转债其他事项 √
4.44 募集配套资金用途 √
4.45 配套融资决议有效期 √
关于《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支 √
5 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
6 关于资产重组方案构成重大调整的议案 √
关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等七名 √
7 交易对方签署附生效条件的《定向发行股份、可转换公司债券
及支付现金购买资产协议》的议案
关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募 √
8
集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与 √
9
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于《亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、亿利 √
10
资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
11 关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案 √
关于提请股东大会批准亿利集团及其一致行动人免于以要约 √
12
收购方式增持公司股份的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
14 关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案 √
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 √
15
的有效性的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理 √
16
本次重组相关事宜的议案
17 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
18 关于修订《公司章程》及相关细则的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-16 已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，议案 17、议案
18 已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，上述会议决议公告分别详
见 2019 年 12 月 3 日、11 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将在股东
大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1-16、议案 18
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-12，议案 14-16
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600277 亿利洁能 2019/12/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2019 年 12 月 17 日下午 17：00
之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权
委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、
出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市朝阳区光华路 15 号（“中国尊”东 100 米）ELION 亿利生态
广场一号楼 19 层亿利洁能证券部。
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010－56632450、57376964
联系地址：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层
邮政编码：100026
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等
全部费用自理。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2019 年 12 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
亿利洁能第七届董事会第三十七次会议
亿利洁能第七届董事会第三十九次会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 18
日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司资产重组首次董事会决议公告后 6 个月内未发布
1
召开股东大会通知有关事项说明的议案
关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买
2
资产并募集配套资金条件的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
3
并募集配套资金构成关联交易的议案
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
4.00
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 标的资产
4.02 标的资产定价依据及交易价格
4.03 支付方式
4.04 发行股票种类、面值
4.05 发行对象及发行方式
4.06 发行股份定价基准日和发行股票价格
4.07 发行股份发行价格调整机制
4.08 发行股份数量
4.09 发行股份的锁定期安排
4.10 发行可转换公司债券种类及面值
4.11 发行可转换公司债券发行方式及发行对象
4.12 发行可转换公司债券初始转股价格
4.13 发行可转换公司债券的数量
4.14 发行可转换公司债券的转股来源
4.15 发行可转换公司债券的债券利率
4.16 发行可转换公司债券的付息期限和方式
4.17 发行可转换公司债券的债券期限
4.18 发行可转换公司债券的转股期限
4.19 发行可转换公司债券的锁定期
发行可转换公司债券的转股股数确定方式及转股时不足一
4.20
股金额的处理办法
4.21 发行可转换公司债券的本息偿付
4.22 发行可转换公司债券的有条件强制转股条款
4.23 发行可转换公司债券的回售条款
4.24 发行可转换公司债券的转股价格向下修正条款
4.25 发行可转换公司债券的转股向上修正条款
4.26 发行可转换公司债券的担保与评级
4.27 发行可转换公司债券的其他事项
4.28 支付现金购买资产
4.29 过渡期间损益归属及标的公司滚存未分配利润安排
4.30 业绩承诺
4.31 决议有效期
4.32 非公开发行股份、可转债募集配套资金概述
4.33 非公开发行股份的种类、面值
4.34 非公开发行股份发行对象及发行股份方式
4.35 非公开发行股份数量
4.36 非公开发行股份价格
4.37 非公开发行股份锁定期安排
4.38 非公开发行可转债的种类与面值
4.39 非公开发行可转债发行方式及发行对象
4.40 非公开发行可转债发行数量
4.41 非公开发行可转债转股价格
4.42 非公开发行可转债锁定期
4.43 非公开发行可转债其他事项
4.44 募集配套资金用途
4.45 配套融资决议有效期
关于《亿利洁能股份有限公司发行股份、可转换公司债券
5 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要的议案
6 关于资产重组方案构成重大调整的议案
关于与亿利资源集团有限公司、亿利资源控股有限公司等
7 七名交易对方签署附生效条件的《定向发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产协议》的议案
关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
8
并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
9
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关于《亿利洁能股份有限公司与亿利资源集团有限公司、
10
亿利资源控股有限公司之业绩承诺补偿协议》的议案
11 关于批准本次重组相关财务报告和评估报告的议案
关于提请股东大会批准亿利集团及其一致行动人免于以要
12
约收购方式增持公司股份的议案
13 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次重组摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议
14
案
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
15
文件的有效性的说明的议案
关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办
16
理本次重组相关事宜的议案
17 关于变更部分募集资金投资项目的议案
18 关于修订《公司章程》及相关细则的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
