证券代码：600277                证券简称：亿利洁能     公告编号：2019-115
债券代码：122143                债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159                债券简称：12 亿利 02
债券代码：122332                债券简称：14 亿利 01
债券代码：136405                债券简称：14 亿利 02


                     亿利洁能股份有限公司
       关于 2019 年第三次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 12 月 25 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 18 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码          股票简称             股权登记日
         Ａ股         600277           亿利洁能             2019/12/11



二、     股东大会延期原因


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“亿利洁能”）原计划于 2019 年 12 月 18
日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于公司发行股份、可转换公司债
券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于变更部分
募集资金投资项目等的议案》等相关议案。
    2019 年 12 月 11 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于亿利洁能股份
有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函【2019】3074 号）（以下简
称“《问询函》”），要求公司就问询函中所述相关问题在五个交易日内做出书面回
复，对草案进行修订并履行信息披露义务。公司收到问询函后，高度重视，积极
组织相关各方中介机构对本次交易问询函中涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴
于上述问询函回复工作，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为保护公司和广大
投资者特别是中小股东的利益，公司决定将上述原定于 2019 年 12 月 18 日召开
的 2019 年第三次临时股东大会延期至 2019 年 12 月 25 日召开，股权登记日及审
议的事项不变。此次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 12 月 25 日   14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 12 月 25 日
                         至 2019 年 12 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 12 月

   3 日刊登的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》公告（公告编

   号:2019-112）。
四、   其他事项


1、会议登记方式不变。
2、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010－56632450、57376964
联系地址：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层
邮政编码：100026
3、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等
全部费用自理。
4、由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感
谢。




                                            亿利洁能股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 13 日