证券代码：600277             证券简称：亿利洁能           公告编号：2020-007
债券代码：122143             债券简称：12 亿利 01
债券代码：122159             债券简称：12 亿利 02
债券代码：136405             债券简称：14 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
          第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日以现场结合
通讯表决方式在公司 19 层会议室召开了公司第七届董事会第四十一次会议。会
议应到董事 6 人，出席会议董事 6 人，公司部分监事和高级管理人员参加了本次
通讯会议。会议由公司董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以审议通过了如下
议案：

    一、审议通过《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联
交易的议案》

    同意公司以现金方式收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权，并分
别与亿利集团签署《股权转让协议》。公司本次收购迎宾廊道 60%股权和亿源新
能源 100%股权的交易对价分别为 52,335.15 万元和 19,993.99 万元，共计
72,329.14 万元。
    根据《公司章程》以及其他相关规定，在审议本议案所涉关联交易事项时，
关联董事王文彪、尹成国、徐卫晖已回避表决。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联交易的公告》
（2020-008）详见 2020 年 2 月 28 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和上海证券交易所网站。

    二、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
       同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议以下议案：
   （一）《关于收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联交易的议
案》
   （二）《关于为亿利财务公司开展以公司为承兑人的商业承兑汇票转贴现业
务提供关联担保的议案》
   表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司 2020 年第一次临时股东大会的召开时间将另行通知。


   特此公告。




                                            亿利洁能股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 28 日