证券代码：600277               证券简称：亿利洁能            公告编号：2021-038
债券代码：163399               债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692               债券简称：20 亿利 02


                      亿利洁能股份有限公司
       关于调整第八届董事会专门委员会委员的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日在北京市
朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第十六次
会议，审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如
下：
    鉴于近期公司董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展需要，为保证公
司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及
《公司章程》，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：
    董事会战略委员会：董事王瑞丰先生（主任委员）、董事尹成国先生、独立
董事李星国先生。
    董事会审计委员：独立董事章良忠先生（主任委员）、董事张永春先生、独
立董事李星国先生。
    董事会提名委员会：独立董事李星国先生（主任委员）、董事王钟涛先生、
独立董事王进先生。
    董事会薪酬与考核委员会：独立董事王进先生（主任委员）、董事王瑞丰先
生、独立董事章良忠先生。
    以上组成公司第八届董事会专门委员会。

    特此公告
                                                亿利洁能股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 24 日



                                      1