重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
重庆港九股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
（股票代码：600279）
2021 年 5 月
重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
会议资料目录
2020 年年度股东大会议程.......................................................... 1
关于 2020 年度董事会工作报告的议案 .................................... 3
关于 2020 年度监事会工作报告的议案 ..................................20
关于 2020 年年度报告及其摘要的议案 ..................................23
关于 2020 年度财务决算报告的议案 ......................................24
关于 2021 年度财务预算报告的议案 ......................................30
关于 2020 年度利润分配的预案 ..............................................32
关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 .............................34
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构及内控审计机构的议案 ......................................40
关于 2021 年投资预算的议案 ..................................................42
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2020 年年度股东大会议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 25 日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2021 年 5 月 25 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2021 年 5 月 25 日 14:00
现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议
室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长杨昌学
参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及
聘请的见证律师等
现场会议主要议程：
一、宣布会议开始。
二、董事会秘书报告本次股东大会组织情况并介绍来宾。
三、各位股东对议案进行审议。
1. 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2. 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
4. 关于 2020 年度财务决算报告的议案
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5. 关于 2021 年度财务预算报告的议案
6. 关于 2020 年度利润分配的预案
7. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
8. 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9. 关于 2021 年度投资预算的议案
上述第 2 项议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届监事会第十
七次会议审议通过，其余议案经 2021 年 4 月 22 日公司第七届董
事会第三十三次会议审议通过。
四、与会全体股东及授权代表对议案进行书面表决。
五、休会 10 分钟，工作人员休会期间在监票人的监督之下
进行表决统计，律师对计票过程进行见证。
六、独立董事作 2020 年度独立董事述职报告。
七、监票人宣布表决结果。
八、主持人宣读股东大会决议。
九、出席会议的公司董事在股东大会决议及会议记录上签
字。
十、见证律师对本次股东大会发表见证意见。
十一、会议结束。
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议案一
关于 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年是“十三五”规划收官之年。公司坚持以习近平新时代
中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央各项决策部署，
坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入成渝地区
双城经济圈建设，按照“三个好”“四个一流”“三个服务好”要求，
加快推进枢纽港区建设，着力完善内控管理体系，努力克服新冠
肺炎疫情冲击和特大洪水的不利影响，全力保障物流通道畅通，
实现“十三五”平稳收官。
一、2020 年度董事会日常工作情况
2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》
赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议
实施，不断规范公司法人治理结构。公司全体董事恪尽职守、勤
勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，
有效地保障了公司和全体股东的利益。
（一）董事会召开会议情况。
2020 年，公司董事会共计召开 9 次会议，形成董事会决议
9 份，审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会报告的议案》、
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《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于预计 2020 年
度日常关联交易的议案》、《关于调整董事的议案》、《关于拟发行
中期票据的议案》、《关于暂不收购万州港口（集团）有限责任公
司持有的重庆苏商港口物流有限公司 68%股权的议案》、《关于
重庆化工码头有限公司增资扩股的议案》、《关于向重庆珞璜港务
有限公司增资的议案》、《关于总经理辞职的议案》等 26 项议案。
董事会审议的事项涉及公司利润分配、关联交易、定期报告、
高管薪酬、重大投资、董事变更等经营发展的各个方面。董事会
会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
董事会决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。
（二）董事会专门委员会履职情况。
董事会下设四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司
章程》、《董事会议事规则》以及各专门委员会实施细则等有关规
定履行职责、召开会议、研究讨论专项议题。2020 年，公司共
召开审计委员会 4 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 1 次。
各委员会分别对公司定期报告、聘任年度审计机构、高管人员薪
酬兑现、董事变更等事项进行了认真的讨论和分析，并将有关议
案提交董事会审议，为提高董事会的科学决策和决策效率发挥了
积极的作用。
（三）董事会执行股东大会决议的情况。
2020 年，公司共召开 2 次股东大会，董事会根据《公司章
程》及有关法律法规的要求，按照股东大会决议及授权，本着对
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全体股东负责的态度，认真执行股东大会相关决议，确保了全体
股东的合法权益。
1. 公司 2019 年度利润分配方案的执行情况。
公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议
通过《关于 2019 年度利润分配的预案》，同意公司以 2019 年末
总股本 1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 59,343,314.15 元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转
增股本。
2020 年 6 月 30 日，公司发布临 2020-012 号公告，公布了上
述利润分配实施方案，并以 2020 年 7 月 7 日为股权登记日向全
体股东实施了上述利润分配方案。
2. 聘请审计机构情况。
公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019 年年度股东大会，审议
批准公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构。按照股东大会决
议，公司已聘大信会计师事务所为本公司 2020 年度财务审计机
构和内部控制审计机构。
3. 调整董事情况
重大资产重组完成后，国投交通成为公司第二大股东，持股
比例达到 14.91%，具备《公司章程》规定的董事、监事提名资
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格。根据国投交通的提名，公司于 2020 年 5 月 12 日召开 2019
年年度股东大会，选举何坚雄为第七届董事会非独立董事。
4. 发行中期票据情况。
公司于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，同意公司发行不超过
人民币 10 亿元（含 10 亿元），期限不超过 5 年的中期票据。2021
年 1 月 28 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接
受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN65 号），接受公司中期
票据注册。公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求，结合
资金需求和市场情况择机发行。
二、报告期内主要经济指标及主要工作完成情况
（一）主要经济指标完成情况。
1. 财务指标
2020 年度，公司完成营业收入 508,063.01 万元，为年计
划 的 110.45% ， 比 上 年 同 期 增 加 6.35% ； 完 成 利 润 总 额
15,332.93 万 元 ， 为 年 计 划 的 153.33% ， 比 上 年 同 期 减 少
45.98%；实现归属于母公司股东的净利润 8,856.59 万元，比上
年同期减少 44.38%；扣除非经常性损益事项后，归属于母公司
股东的净利润 4,475.88 万元，比上年同期减少 23.43%。2020
年,公司营业收入同比增加 6.35%，归属于上市公司股东的净利
润同比减少 44.38%，主要原因是：（1）本期新增在建工程转固
及借款利息费用化导致折旧费用和财务费用同比大幅增长；（2）
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2019 年度因取消为退休人员缴纳大额医保费，导致 2019 年同
期利润总额增加 9,559 万元。
截止 2020 年末，公司资产总额 1,255,913.32 万元，负债
575,184.99 万元，所有者权益 680,728.33 万元，资产负债率
45.80%。
2. 生产指标
全年完成货物吞吐量 4,333.5 万吨，为年计划的 105.1%，
同比上涨 0.3%；完成装卸自然吨 4,506.2 万吨，为年计划的
107.3%，同比上涨 3.6%；完成集装箱吞吐量 99.0 万标箱，为
年计划的 115.1%，同比下降 7.0%；客运量完成 3.3 万人次，
为年计划的 22%，同比下降 83.3%。
（二）主要工作完成情况
1. 深化港航协同发展，核心竞争力进一步巩固
一年来，公司积极应对新冠疫情、特大洪水以及通道分流等
叠加影响，发挥港航企业联动合力效应，筑通道、保畅通、拓市
场，努力化危转机，业务保持稳定。
——全力推进集装箱通道建设，成功遏制集装箱下滑态势。
由于年初国内新冠疫情爆发和年中特大洪水肆虐，给集装箱业务
带来严重冲击。面对困难，公司依托长江黄金水道优势，一方面
抓住成渝地区双城经济圈建设战略机遇，推动川渝港航合作，合
力构建铁水、水水联运通道，共同推进长江上游优势互补、协作
互动新格局；另一方面畅通物流大通道，加速建设服务国内国际
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双循环的畅通物流体系，为集装箱量企稳回升创造了良好条件。
一是提升沪渝集装箱直达快线常态化运行质量。与上港集团、太
仓港以及长江 9 大航运公司共同深化合作领域、完善运行细则、
提升整体通关效率，严格按照承诺时间快装快卸，重庆至上海平
均运行时间 228 小时，较普通班轮运行时间压缩 30%，进一步释
放长江黄金水道潜力。集海公司积极参与快线运输，新购 2 艘
350TEU 主力船型，外贸集装箱运量占比从 60%提升到 83.3%，
公司运力结构和运行效益均有改善。二是努力稳住集装箱多式联
运市场。去年，受疫情冲击和其他通道分流影响，铁水联运集装
箱一度下降 40%以上。公司积极应对货源流失情况，大力开发“散
改集”项目，使得各铁水联运港区集装箱班列逐步趋于平稳。三
是保障国际物流通道畅通。果园港全年累计发送中欧（重庆）班
列 234 列，同比增加 200 列，运输集装箱 1.9 万 TEU；实现西部
陆海新通道周班常态化运行，全年开行 63 列，同比增加 60 列。
——坚持市场导向，大宗货物量实现稳步增长。坚持大客
户战略，建立联合调度机制，提高港航资源配置效率，巩固大宗
货物铁水联运市场，极大稳定了港口吞吐量，全年完成铁路到发
量同比增长 1.8%，全程物流及代理货运量同比增长 7.2%。万州
港区紧盯市场变化，坚持大客户战略，稳定煤炭、矿石核心货源，
开辟万州火车站卸车作业点，有效缓解货物集中到港作业瓶颈，
全年完成铁路到发量同比增长 11.4%。果园港区围绕管控一体
化，不断改进生产工艺，提高生产要素配合度，通过能力有效释
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放，全年装卸自然吨同比增长 16.6%。珞璜港区努力克服生产与
建设矛盾，新培育 100 万吨客户 1 家、30 万吨客户 1 家，在贵
州磷化集团货物到港量大幅减少的情况下，装卸自然吨仍然实现
了同比增长。兰家沱港区积极拓展袋装业务，按照公司统一部署，
加大威钢铁矿石作业量，全年装卸自然吨同比增长 5.6%。化码
公司围绕危化专业品牌优势，提高沥青、硫酸等液化品中转量，
全年装卸自然吨同比增长 33%，首次扭亏为盈。
2. 依托“前港后园”功能布局，商贸企业运行平稳
一年来，公司着力强化商贸风险体系建设，从严把控业务环
节，精心培育品牌优势，商贸物流整体运行平稳。两江物流实施
内部组织结构调整，完善仓储系统自助服务功能，生产作业流程
进一步优化，疫情期间充分发挥仓储优势，积极化解钢厂客户堆
存压力，钢材库存最高达 100 万吨，全年货物吞吐量同比增长
26%。久久物流深化与大客户战略合作，扩大江海联运业务，取
得较好的经营性利润。渝物民爆全力维护主营业务经营格局，依
托港航资源拓展货运代理业务，培育新的经济增长点，完成重大
资产重组承诺的盈利目标。
3. 统筹推进枢纽港建设，智能化绿色化水平进一步提升
紧扣建设内陆国际物流枢纽和口岸高地目标，大力推进各港
区智能化信息化建设，加快补齐功能短板。
——系统推进港区基本建设项目。果园港二扩集装箱功能
区 231 平台全面竣工验收。珞璜港已建泊位取得港口经营许可
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证，剩余 3 个泊位开工建设。江津兰家沱港区粮食码头完成技改
投入使用。
——持续提高港区智能化水平。进一步完善公司数据交换
平台功能，与成都铁路局实现在途、在港货运信息交互；与市口
岸物流办、长江下游港口实现集装箱船舶数据实时传输，为沪渝
集装箱直达快线高效运行提供了技术支撑。果园港集装箱“无纸
化”平台投入使用，一平台 12 台场桥全部实现远程控制；建成件
散货功能区地理信息系统和大型设备远程监控系统，实时掌握港
区“人车货船机”动态，优化现场生产资源配置；仓储功能区新增
智能仓储和车辆预约功能，实现自主预约、自助换票、智能称重，
提货效率提高 33%。
——努力践行绿色发展理念。切实加大环保基础设施建设
力度，全年环保投入 3,332 万元。公司所属港区全面实现雨污分
离、生活污水回收处理、生产废水循环利用，取得排污许可；靠
港船舶污染物接收功能均已具备，按规定对船舶污染物进行了规
范接收。果园港区新增环保监测系统，实时跟踪现场粉尘数据，
及时开启喷淋降尘，有效降低扬尘污染。
4. 完善内控治理体系，夯实风险管控基础
加强上市公司监管措施和手段，提升内控管理效能。积极探
索监事会、审计、纪委大监督体系建设，全年完成监事会会议 5
次，完成经济责任、财务收支等专项审计 10 个，加强重点工作
督查督办，强化审计和专项检查结果运用，压实整改职责。新增
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和修订完善公务出行、票据管理等制度 5 个，完善财务系统债务
管理功能，增强债务统计信息的准确性和时效性。优化所属企业
负责人业绩评价考核及薪酬管理，建立企业联动考核机制，突出
考核正向激励作用。
全面贯彻落实安全生产责任制。加强安全教育培训，组织开
展劳务用工安全教育培训 216 次，累计 3,172 人次参加，有效增
强安全生产责任意识；坚持大排查大整治和“日周月”排查整改相
结合，健全安全风险管理和隐患排查长效机制，开展日常安全检
查 4,053 次，专项检查 590 次，重点部位检查 997 次，坚决遏制
安全责任事故发生。进一步完善信访稳定机制，深入开展矛盾纠
纷大排查，着力防范化解老旧房屋拆迁等历史遗留问题，维护稳
定大局。
5. 抓改革谋合作促发展，促进老港区提档升级
公司积极推进港口合资合作，努力优化公司资产结构和组织
结构，增强企业发展动力。引入中航油参股注资化工码头，共同
打造中国航油西南战略储运基地航油码头，有效促进化码公司提
档升级。
6. 抓实防疫抗洪，彰显上市公司使命与担当
坚持生命至上、人民至上原则，全力保障特殊时期物流通道
畅通，助力做好“六保”工作、落实“六稳”任务，与实体经济同舟
共济、共渡难关。
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——坚决打好防疫攻坚战。严格执行交通运输部“一断三不
断”要求，克服春节期间人员物资短缺、集疏运不畅等多重困难，
分级分类、因时因势采取差异化防控措施，保障港口 24 小时不
间断生产作业。开辟绿色通道，为重要生产物资提供优先服务，
合理规划堆场布局和生产组织，提升码头堆存能力 30%以上，确
保驰援武汉、抢战春耕各项运输任务顺利完成，有力推动物流业、
产业链复工复产。积极贯彻落实疫情期间减免政策，延长集装箱
堆场免费堆存期、减免各类堆存费用和小微企业房屋租金，为实
体企业纾困解难。
——坚决打好防洪攻坚战。面对特大洪峰五次过境重庆，
层层压实防汛安全责任，强化防汛抢险纪律监督，提前对涉河建
筑物和趸船、浮吊等 64 套大型设备开展检查，完成隐患整改 86
项。洪水期间，公司全力做好抢险应急队伍和物资准备，同步启
动应急预案，根据水情预报妥善转移涉险人员、物资和设备，共
同保障人民生命财产和资产安全，未发生一起危险隐情，实现平
安度汛。
——助力打好扶贫攻坚战。全面落实党中央决战决胜脱贫攻
坚的决策部署，深入走访对口帮扶村镇，因地制宜采取项目扶贫、
消费扶贫等方式，开展精准扶贫，圆满完成扶贫攻坚任务。全年
累计投入扶贫资金 104 万元，对口帮扶的村镇全部实现脱贫目
标。
三、公司 2021 年工作安排
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（一）财务指标
2021 年 计 划 完 成 2021 年计划完成量与 2020
财务指标（亿元） 2020 年实际完成量
量 年实际完成量相比增幅（%）
收入 50.81 52.00 2.34
其中：港口物流收入 17.13 18.00 5.08
商贸物流收入 33.15 34.00 2.56
利润总额 1.53 1.22 -20.26
（二）生产指标
2021 年计划完成量与 2020 年
生产指标 2020 年实际完成量 2021 年计划完成量
实际完成量相比增幅（%）
货物吞吐量（万吨） 4333.5 4600.0 6.1
装卸自然吨（万吨） 4506.2 4700.0 4.3
集装箱吞吐量（万 TEU） 99.0 108.0 9.1
客运量（万人次） 3.3 10.0 203.0
说明：公司预计 2021 年生产指标将略有增长，但 2021 年
新增在建工程转固及借款利息费用化将导致折旧费用和财务费
用大幅增加，所以预计 2021 年的利润总额较上年有所下降。
（三）为达目标拟采取的策略和行动
1. 持续推进川渝港口群协同发展，积极构建集装箱多式联
运集疏运体系
公司将紧紧抓住成渝地区双城经济圈建设契机，深化川渝港
航合作，推动建立长江上游港口联盟，推动船型标准化及绿色航
运发展，创新物流服务模式与服务内涵；畅通川渝水运通道，构
建“嘉陵江、金沙江+长江”干支航运联动网络，提升重庆至四川、
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云南集装箱水水航线开行密度和规模，打造“川渝沪”集装箱精品
快线；将加大铁水联运市场开发力度，探索推进多式联运“一单
制”改革，依托港口“铁、公、水”枢纽优势，加强与川陕甘渝铁路
节点联动，在兰州、西安、银川、乌鲁木齐等城市研究培育内陆
无水港，形成覆盖川渝、面向西部、放眼国际的畅通物流体系。
果园港区将拓展水水中转和铁水联运业务，稳定开行“沪渝集装
箱直达快线”，加大“渝黔”“渝蓉”“兰渝”铁路沿线市场开发力度。
万州港区将发挥区域优势，主动对接川渝实体企业，优化粮食“散
改集”作业工艺，在维护好中粮、中储粮等现有客户的基础上，
增强粮食“散改集”推广力度，构建稳定的粮食货源通道，围绕“蓉
万”班列做好货源开发和维护。珞璜港区将积极争取集装箱奖励
政策，加紧完善集装箱业务相关配套作业工艺，做实做细集装箱
市场调研，努力培育集装箱市场。集海公司将紧密围绕干线集装
箱船运公司定位，缩短航运周期，提高船舶实载率，做精做优外
贸集装箱运输服务，扩大市场份额。外理公司将围绕智能理货系
统，提升理货服务质量和效率，拓展外理市场业务。
2. 围绕规划找准定位精准发力，在港区新旧动能转换中稳
存量拓增量
2021 年，公司将坚持问题导向，重点推进结构调整和布局
优化，努力突破港区功能不匹配、资源要素不合理、市场不适应
等制约瓶颈，瞄准目标市场和战略性客户，打造专业化、差异化
的优质物流服务，新培育 50 万吨级客户 3 家，100 万吨级客户
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1 家。果园港区将坚持效率与质量并重，强化生产组织协调，释
放整体装卸工艺能力；优化货源结构，培育主力货源，扩大规模
效益，实现产量与效益同步提升。珞璜港区将把握好工程建设节
点，主动用好政策优势，深化现有客户合作关系，优化装卸工艺，
全力拓展新货源。化码公司将专注于危化品核心市场，持续推进
液体化工物流转型升级，不断引进液化新货种，加快新建沥青专
用泊位磨合，利用沥青市场转移的契机，进一步提升运营效能。
兰家沱港区将围绕粮食技改工程新增作业能力，提升专业服务水
平，保证益海嘉里等大客户货物中转需求，合理规划生产建设安
排，确保粮食泊位改造项目顺利施工的同时，将项目对生产的影
响控制到最低。客运总站将积极应对疫情冲击下客运行业不景气
的局面，扎实做好常态化疫情防控，全面加强成本控制，保障稳
定大局。
3. 依托港口资源优势，推动商贸物流转型升级
商贸板块将继续秉承“物流促贸易、贸易聚物流”的经营理
念，坚持依托港口核心资源，创新商贸物流模式，加快市场需求
对接，探索推动物流链与产业链、供应链的有机融合，充分发挥
平台载体作用，努力服务实体经济，促进航运要素集聚，构建品
牌优势。两江物流将进一步提升现代服务业集聚示范区功能和作
用，依托港区仓储和物流配套优势，探索“互联网+商贸物流”模
式创新，塑造优质服务链，实现从传统低利润环节向中高端附加
值环节跃升。久久物流将在强化风险防控的同时，深化大客户战
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略，集中精力做好供应链物流核心业务，推进物流模式现代化、
标准化、融合化发展，实现收入和利润的回升。渝物民爆将全力
稳定民爆物品销售业务，利用好凯东物流配送和危化品运输资
质，完善民爆物资服务链条，增加销售附加值，力保上市公司盈
利承诺兑现。陕煤物流将抓住地区煤炭市场需求大增的有利时
机，尽力扩大市场份额，提高到港煤炭销售量和周转率。
4. 加快重点项目建设进度，提升港口智能化发展水平
围绕交通强国建设任务，统筹推进港区工程建设。将全面完
成果园港区件散货功能区竣工验收工作。同时，将抓紧珞璜港项
目新增泊位主体架构施工，建成散货堆场及散货工艺系统；按照
合资合作项目进度，推进长寿化工码头、江津兰家沱等港区技改
项目。
坚持创新驱动发展，促进港口智能化、信息化、自动化提速
发展，建设适应现代物流体系的信息技术平台。继续完善公司数
据中心，高效整合港口、仓储、理货等生产系统数据，实现生产
作业现场监控和货物全程动态跟踪。积极参与全市水运物流标准
化服务平台建设，优化与市口岸物流办、海关、铁路等系统数据
交换模式，助推营商环境进一步提升。推广果园港埠公司设施设
备管理系统、监控系统运用，提高港区生产作业协同度；试点推
行智能集卡应用，积极探索 5G 网络、区块链技术应用。
5. 努力提升管理效能，夯实企业发展立局固本之基
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多措并举加快完善内控体系，推动质量变革、效率变革、动
力变革，促进企业治理体系和治理能力现代化。将规范公司运作
水平，认真贯彻《证券法》等相关规定，进一步健全国有控股上
市公司治理机制，严格信息披露。将提高依法治企能力，根据新
实施的《民法典》，配套修订公司生产经营、合同管理等内部制
度，把法治思维和法治方式贯穿到企业经营管理全领域，着力防
范法律风险。将强化审计监督机制，修订内审工作制度，强化内
审人才队伍建设，提升内审工作质量，加强审计意见落实情况的
跟踪监督，认真组织开展审计复查、审计约谈，形成审计整改长
效机制。将深化用人机制改革，突出效率优先兼顾公平，完善收
入分配制度，促进职工薪酬合理增长，积极探索人才培养和引进
制度，激发企业市场化活力。加大应收账款清收力度，按照“一
企一策”原则，抓好专项债务清收工作，确保公司资产不流失。
将加强财务规划，提高资金使用效率，拓展融资方式，打通低成
本融资渠道，加强税收筹划，避免产生遗留纳税风险。
6. 扩大合作机遇，提升企业活力和效率
公司将积极开展合资合作，与益海嘉里深入推进江津兰家沱
粮食码头合作项目，与中航油加快推进对长寿化工码头公司的航
油码头的改扩建，促进企业提档升级，增强企业发展动力。
7. 坚守安全生产底线，树立安全发展理念
公司将强化安全生产底线思维和红线意识，深刻汲取重庆松
藻“927”、吊水洞“124”煤矿重大事故教训，扎实开展“两个不
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
到位、两个不扎实”突出问题自查工作，强化整改落实，坚决防
范各类事故灾害；将持续完善安全生产“六大体系”建设，全面推
广应用安全管理信息系统，提升安全检查、班前会信息化水平，
助推安全管理模式升级和方法创新；着实增强安全生产“六个能
力”，完善风险监测评估和预警、危机管控体系，提高企业应急
处突能力，加快建立安全工作长效机制。
当前，新冠肺炎疫情防控尚未到放松时，公司将保持高度重
视、高度警惕、高度负责的态度，坚持“外防输入、内防反弹”不
放松，坚持“人”“物”同防，慎始如终抓好疫情防控工作。重点港
区要明确疫情防控和员工健康管理职责，严格落实疫情防控措
施，把好口岸入关装卸环节，做好环境、人员的定期消毒、检测，
坚持不懈抓好疫情防控常态化。
8. 推动港航绿色发展，筑牢长江上游重要生态屏障
公司坚决贯彻落实生态优先，绿色发展理念，切实强化“上
游意识”，努力担起“上游责任”。公司将全面落实《长江保护法》，
及时修订环保管理制度，完善环保标准化体系建设；严格落实环
境风险防范措施，有效化解环境风险，杜绝环境污染事故和突发
环境事件的发生；通过前置环保措施，聘请第三方机构，全方位
开展污染物排放监测；持续加大环保投资力度，加速推进老旧港
区环保整治，严格对标对表整改落实港区作业抑尘、污水处理、
船舶污染物收集工作要求；不断提升港区绿化面积和环境品质，
积极构建长江上游绿色低碳美丽港区。
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二
关于 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2020年，重庆港九股份有限公司监事会认真履行法律、法
规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维
护出资人、公司及职工利益。现将2020年度监事会主要工作报
告如下：
一、召开监事会会议情况
本报告期，公司共召开 5 次监事会会议，审议通过议案 13
项，会议的召开符合法定程序，相关事项得到了充分审议。
二、列席董事会会议情况
2020 年，监事列席了董事会召开的所有会议，以及 2019
年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会。通过列席相关会
议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表决结果等进
行监督，提出监事会的建议和意见。
三、监事会对公司有关事项的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为：报告期内，公司持续完善内控制度，依法经营，
规范管理，经营决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和
高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股
东及其他相关利益者利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及
财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、
财务管理规范、财务运行状况良好。公司 2020 年度报告真实、
客观地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报表进行了
审计，所出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司财务状
况和经营成果。公司监事会未发现参与 2020 年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
（三）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为：公司收购和出售资产，价格公允，相关的决策
程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，未发现损害公
司和股东权益的情况。
（四）对内部控制自我评价报告的独立意见
监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要
求和公司发展需求，公司 2020 年度内部控制自我评价报告，能
够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事
会对内部控制自我评价报告没有异议。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
监事会认为：报告期内，公司的关联交易遵循了市场公允原
则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及非关联股东利益的情形。
2021年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法
律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度之规
定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，为
公司持续、健康、高质量发展保驾护航。
本议案已经公司第七届监事会第十七次会议审议通过，现提
交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三
关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师按照中国注
册会计师审计准则的规定对公司 2020 年度财务报表执行了审计
工作，并为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司依据中
国证监会、上海证券交易所的有关规定，并结合大信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务审计结果，编制了《公
司 2020 年年度报告及其摘要》。
《公司 2020 年年度报告及其摘要》已经公司第七届董事会
第三十三次会议审议通过，并已于 2021 年 4 月 24 日在上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，及《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》全文批露，敬请查阅。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案四
关于 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
2020 年，在公司董事会的正确决策和指导下，公司积极应
对新冠疫情、特大洪水以及通道分流等不利影响，通过公司管理
层及全体员工共同努力，较好地完成了全年各项目标任务。现将
2020 年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、公司财务报告审计情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）通过对公司 2020 年度
报表的审计，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。认定公
司 2020 年度经审计的财务报告已按照企业会计准则的规定编
制，在所有重大方面真实、准确和完整地反映了公司 2020 年
12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度经营成果和现金流量。同
时经过该所内控审计：认为公司按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
二、主要财务数据和指标
单位：元
本期比上年
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
同期增减(%)
营业收入 5,080,630,103.71 4,777,233,882.89 6.35 6,561,914,131.66
归属于上市公司股
88,565,906.71 159,219,872.41 -44.38 152,670,259.48
东的净利润
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 44,758,780.03 58,456,015.51 -23.43 103,054,475.50
损益的净利润
经营活动产生的现
772,217,769.04 591,149,082.90 30.63 524,091,325.61
金流量净额
本期末比上
2020 年末 2019 年末 年同期末增 2018 年末
减（%）
归属于上市公司股
5,524,719,993.08 5,431,481,472.56 1.72 3,862,195,485.44
东的净资产
总资产 12,559,133,233.49 12,353,101,854.37 1.67 9,659,671,918.21
本期比上年同期增减 2018
主要财务指标 2020年 2019年
(%) 年
基本每股收益（元／股） 0.07 0.20 -65.00 0.20
稀释每股收益（元／股） 0.07 0.20 -65.00 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股
0.04 0.08 -50.00 0.15
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.62 3.82 减少2.20个百分点 3.93
扣除非经常性损益后的加权平均
0.82 1.55 减少0.73个百分点 2.89
净资产收益率（%）
三、主要财务状况分析
（一）资产负债结构分析
2020 年末公司资产总额 1,255,913.32 万元，资产增长率
1.67%，其中：负债 575,184.99 万元，所有者权益 680,728.33
万元，资产负债率 45.80%。主要数据变动如下：
1. 资产结构
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度
货币资金 1,276,984,951.93 1,127,217,082.95 13.29%
应收票据 178,604,482.30 287,982,853.52 -37.98%
应收账款 228,908,630.54 197,891,918.79 15.67%
预付款项 337,967,661.25 310,879,272.88 8.71%
其他应收款 53,047,217.03 81,465,596.54 -34.88%
存货 618,048,634.60 638,427,966.37 -3.19%
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
其他流动资产 135,037,966.97 170,618,432.71 -20.85%
长期股权投资 190,979,804.67 186,673,250.47 2.31%
其他权益工具投资 12,371,827.68 12,662,725.26 -2.30%
投资性房地产 22,910,865.69 26,056,356.09 -12.07%
固定资产 6,788,645,953.31 5,645,090,450.64 20.26%
在建工程 1,264,917,046.92 2,275,947,302.09 -44.42%
无形资产 1,131,835,657.49 1,158,864,907.66 -2.33%
商誉 6,437,701.74 6,437,701.74 0.00%
长期待摊费用 57,596,756.91 63,398,735.12 -9.15%
递延所得税资产 38,965,282.14 31,805,175.29 22.51%
其他非流动资产 215,872,792.32 131,682,126.25 63.93%
变动较大的资产项目说明如下：
（1）应收票据减少 37.98%，主要系本期银行承兑汇票背
书转让和到期兑付增加所致。
（2）其他应收款减少 34.88%，主要本期收到应收航运、
物流及物流辅助服务财政补助款所致。
（3）在建工程减少 44.42%，主要系本期子公司重庆果园
港埠有限公司及重庆珞璜港务有限公司在建工程转固所致。
（4）其他非流动资产增加 63.93%，主要系本期增加预付
设备款所致。
2. 负债、股东权益结构
单位：元
项 目 期末余额 年初余额 变动幅度
短期借款 100,030,833.33 484,000,000.00 -79.33%
应付票据 22,400,000.00 51,957,600.00 -56.89%
应付账款 254,271,066.29 270,342,995.54 -5.95%
预收款项 2,801,242.90 3,938,254.74 -28.87%
合同负债 461,642,499.22 362,097,627.59 27.49%
应付职工薪酬 4,909,134.69 2,879,873.22 70.46%
应交税费 23,375,286.15 17,133,026.90 36.43%
其他应付款 722,954,590.89 450,958,001.92 60.32%
一年内到期的非流动负债 260,115,000.00 811,725,000.00 -67.96%
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
其他流动负债 67,231,574.23 55,178,872.52 21.84%
长期借款 3,612,324,215.31 3,018,084,600.00 19.69%
长期应付职工薪酬 105,284,696.84 105,603,211.42 -0.30%
递延收益 101,813,651.17 43,969,812.37 131.55%
递延所得税负债 12,696,154.22 13,017,492.50 -2.47%
股本 1,186,866,283.00 1,186,866,283.00 0.00%
资本公积 3,294,751,889.61 3,229,909,444.70 2.01%
其他综合收益 -5,843,950.56 -3,668,195.48 -59.31%
专项储备 44,585,827.93 43,236,589.80 3.12%
盈余公积 163,843,526.99 163,843,526.99 0.00%
未分配利润 840,516,416.11 811,293,823.55 3.60%
少数股东权益 1,282,563,295.17 1,230,734,013.09 4.21%
变动较大的负债、股东权益项目说明如下：
（1）短期借款减少 79.33%，主要系本期归还短期银行借款
所致。
（2）应付票据减少 56.89%，主要系本期开具银行承兑汇票
减少所致。
（3）应交税费增加 36.43%，主要系本期应交增值税增加所
致。
（4）其他应付款增加 60.32%，主要系本期接受重庆港务物
流集团有限公司委托贷款 3 亿元所致。
（5）一年内到期的非流动负债减少 67.96%，主要系本期归
还一年内到期的长期借款所致。
（6）递延收益增加 131.55%，主要系本期子公司重庆珞璜
港务有限公司收到煤炭储备能力建设补助款所致。
（二）经营成果分析
1. 营业收入、费用及利润
单位：元
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
营业收入 5,080,630,103.71 4,777,233,882.89 6.35%
营业成本 4,637,305,981.19 4,365,494,932.76 6.23%
税金及附加 22,651,612.83 22,970,720.57 -1.39%
销售费用 19,778,788.82 15,788,861.42 25.27%
管理费用 203,274,721.10 210,250,216.98 -3.32%
财务费用 115,507,939.70 82,446,817.53 40.10%
其他收益 74,560,996.21 71,455,422.64 4.35%
投资收益 9,340,233.54 8,333,409.13 12.08%
信用减值损失 -2,604,967.65 5,207,217.87 -150.03%
资产减值损失 170,000.00 300,000.00 -43.33%
资产处置收益 348,628.78 14,374,465.77 -97.57%
营业外收入 7,127,136.09 106,267,801.05 -93.29%
营业外支出 17,723,820.29 2,363,904.46 649.77%
利润总额 153,329,266.75 283,856,745.63 -45.98%
所得税费用 24,517,656.85 52,379,412.93 -53.19%
净利润 128,811,609.90 231,477,332.70 -44.35%
归属于母公司股东的净利润 88,565,906.71 159,219,872.41 -44.38%
2020 年，公司实现营业收入 508,063.01 万元，同比增加
6.35%，实现利润总额 153,32.93 万元，同比减少 45.98%。主
要系本期在建工程转固后借款利息费用化，导致财务费用同比增
加 40.10%；上年同期因取消为退休人员缴纳大额医保费，导致
利润总额增加 9,559 万元。
2. 现金流量分析
单位：元
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 772,217,769.04 591,149,082.90 30.63%
投资活动产生的现金流量净额 -361,636,673.84 -170,909,958.73 -111.59%
筹资活动产生的现金流量净额 -240,629,247.55 -374,479,397.81 35.74%
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 30.63%，主
要系本期收到的企业往来款增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 111.59%，主
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
要系上年同期非同一控制合并子公司形成现金流入所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 35.74%，主
要系本期银行借款净额增加及收到中国航油物流公司对子公司
重庆化工码头有限公司增资款所致。
四、公司 2020 年财务预算执行情况
项 目 预算数（万元） 实际完成（万元） 预算完成比例
收入 460,000.00 508,063.01 110.45%
其中：港口物流收入 125,000.00 171,296.25 137.04%
商贸物流收入 335,000.00 331,465.14 98.94%
利润总额 10,000.00 15,332.93 153.33%
五、财务评价指标
项目 2020 年 2019 年
流动比率 1.47 1.12
速动比率 0.91 0.68
资产负债率 45.80% 46.07%
应收账款周转率 23.81 次 26.70 次
资产增长率 1.67% 27.76%
加权平均净资产收益率 1.62% 3.82%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.82% 1.55%
净资产收益率
已担保额度占净资产比例 0% 7.55%
（《重庆港九股份有限公司 2020 年度财务决算报告》中详
细数据及分析请见公司 2020 年年度报告第十一节“财务报告”。）
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五
关于 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司本着实事求是的原则，编制了 2021 年度财务预算，现
将主要内容汇报如下：
一、生产指标
根据公司所属各港口企业 2020 年度各主要货源完成情况，
结合其货源结构及流向变化趋势，综合考虑重庆地方区域经济发
展的因素，经初步分析并形成了 2021 年度公司港口企业生产经
营预测指标：
2020 年实际 2021 年计划 2021 年计划完成量与 2020
生产指标
完成量 完成量 年实际完成量相比增幅（%）
货物吞吐量（万吨） 4333.5 4600.0 6.1
装卸自然吨（万吨） 4506.2 4700.0 4.3
集装箱吞吐量（万 TEU） 99.0 108.0 9.1
客运量（万人次） 3.3 10.0 203.0
二、营业收入
2020 年 2021 年 2021 年计划完成比 2020 年
项 目
实际完成量 计划完成量 实际完成量相比增幅（%）
收入（亿元） 50.81 52.00 2.34
其中：港口物流收入（亿元） 17.13 18.00 5.08
商贸物流收入（亿元） 33.15 34.00 2.56
三、成本费用
预计 2021 年成本费用总额 50.78 亿元，其中：港口物流业务
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
成本费用预计总额 17.30 亿元；商贸物流业务成本费用预计总额
33.48 亿。
四、利润
考虑在建工程转固后折旧费用增加及借款利息费用化导致
财务费用增加，预计公司 2021 年实现利润总额 1.22 亿元，同
比下降 20.26%；预计归属于上市公司股东的净利润 0.52 亿元，
同比下降 41.57%。
五、工作举措
2021 年，公司将持续推进川渝港口群协同发展，积极构建
集装箱多式联运集疏运体系；围绕规划找准定位精准发力，在港
区新旧动能转换中稳存量拓增量；依托港口资源优势，推动商贸
物流转型升级；加快重点项目建设进度，提升港口智能化发展水
平；努力提升管理效能，夯实企业发展立局固本之基；扩大合作
机遇，提升企业活力和效率；坚守安全生产底线，树立安全发展
理念；推动港航绿色发展，筑牢长江上游重要生态屏障。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
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2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六
关于 2020 年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经大信会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于上市
公 司 股 东 的 净 利 润 88,565,906.71 元 , 母 公 司 净 利 润
-18,177,529.12 元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利
润 294,896,228.57 元，减去已分配的 2019 年度现金股利
59,343,314.15 元 ， 本 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
217,375,385.30 元。
为 回 报 广 大 投 资 者 ， 公 司 拟 以 2020 年 末 总 股 本
1,186,866,283 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.25 元（含税），共计派发现金股利 29,671,657.08 元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转
增股本。本年度公司现金分红占公司 2020 年度实现归属于上市
公司股东的净利润比例为 33.50%。公司在实施权益分派的股权
登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每
股分配比例。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
重庆港九股份有限公司
2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案七
关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表:
现将公司 2020 年度和预计 2021 年度日常关联交易的有关
情况作以下报告：
一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
重庆港九股份有限公司 2019 年年度股东大会审议通过了
《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》，批准公司 2020
年度日常关联交易金额总计不超过 35,000 万元（该事项详见公
司 2020 年 4 月 15 日临 2020—004 号公告）。2020 年，公司
与关联方实际累计发生的日常关联交易为 37,955.65 万元。公司
2020 年日常关联交易实际发生额详见下表：
关联
预计金额 实际发生额
交易 提供方 接受方 业务类型
（万元） （万元）
类别
重庆港务物流集团有限公司
重庆市万州港口（集团）有限责任公司
重庆果园件散货码头有限公司
装卸业务、
提供 重庆港华物流有限公司
公司及所属各子公司 综合物流、 10,000.00 11,105.26
劳务
其他服务
重庆港盛船务有限公司
重庆市万州区万港船务有限公司
重庆市涪陵港务有限公司
重庆伟航建设工程有限公司
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
重庆铁水物流有限公司
重庆港务物流集团资产管理有限公司
重庆双源建设监理咨询有限公司
重庆金材物流有限公司
重庆港务物流集团物业管理有限责任
公司
重庆江盛汽车物流有限公司
重庆苏商港口物流有限公司
重庆港务物流集团有限公司
重庆港务物流集团物业管理有限责任公
司
重庆金材物流有限公司
重庆伟航建设工程有限公司
重庆港盛船务有限公司
重庆果园件散货码头有限公司
装卸业务、
接受 重庆果园大件货物码头有限公司 综合物流、
重庆果园建设发展有限公司 公司及所属各子公司 21,000.00 21,850.46
劳务 工程劳务、
重庆市万州港口（集团）有限责任公司 物业管理
重庆双源建设监理咨询有限公司
重庆苏商港口物流有限公司
重庆市涪陵港务有限公司
重庆港华物流有限公司
重庆双源建设监理咨询有限公司
重庆港务物流集团资产管理有限公司
重庆东港集装箱码头有限公司
重庆港务物流集团有限公司
重庆伟航建设工程有限公司
重庆港盛船务有限公司 房屋及建筑
物、装卸机
提 供 重庆市万州港口（集团）有限责任公司
公司及所属各子公司 械设备、库 500.00 482.22
租赁 重庆涪陵港务有限公司
场设施、码
重庆苏商港口物流有限公司 头设施
重庆果园滚装码头有限公司
重庆果园件散货码头有限公司
重庆港务物流集团有限公司
土地使用
重庆市万州港口（集团）有限责任公司 权、房屋及
接 受 重庆港务物流集团物业管理有限责任公 建筑物、装
租赁 司 公司及所属各子公司 3,500.00 4,517.71
卸机械设
重庆果园件散货码头有限公司 备、库场设
重庆涪陵港务有限公司 施
合计 35,000.00 37,955.65
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
二、2021 年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2020 年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发
生的业务往来情况，公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计，
具体如下：
关联交 预计金额
提供方 接受方 业务类型
易类别 （万元）
重庆港务物流集团有限公司
重庆市万州港口（集团）有限责任公司
重庆果园件散货码头有限公司
重庆港华物流有限公司
重庆港盛船务有限公司
重庆市万州区万港船务有限公司
重庆市涪陵港务有限公司
重庆伟航建设工程有限公司
提供劳 装卸业务、综合物流、
公司及所属各子公司 重庆铁水物流有限公司 12,000.00
务 其他服务
重庆港务物流集团资产管理有限公司
重庆双源建设监理咨询有限公司
重庆金材物流有限公司
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司
重庆江盛汽车物流有限公司
重庆苏商港口物流有限公司
重庆港务物流集团有限公司
重庆港务物流集团物业管理有限责任公司
重庆金材物流有限公司
重庆伟航建设工程有限公司
重庆港盛船务有限公司
重庆果园件散货码头有限公司
重庆果园大件货物码头有限公司
接受劳 重庆果园建设发展有限公司 装卸业务、综合物流、
公司及所属各子公司 22,000.00
务 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 工程劳务、物业管理
重庆双源建设监理咨询有限公司
重庆苏商港口物流有限公司
重庆市涪陵港务有限公司
重庆港华物流有限公司
重庆双源建设监理咨询有限公司
重庆港务物流集团资产管理有限公司
重庆东港集装箱码头有限公司
提供租 公司及所属各子公司 重庆港务物流集团有限公司 房屋及建筑物、装卸 500.00
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
赁 重庆伟航建设工程有限公司 机械设备、库场设施、
重庆市凯东物流有限公司 码头设施
重庆市万州港口（集团）有限责任公司
重庆涪陵港务有限公司
重庆苏商港口物流有限公司
重庆果园滚装码头有限公司
重庆果园件散货码头有限公司
重庆港务物流集团有限公司
接受租 重庆市万州港口（集团）有限责任公司 土地使用权、房屋及
赁 重庆港务物流集团物业管理有限责任公司 公司及所属各子公司 建筑物、装卸机械设 5,500.00
重庆果园件散货码头有限公司 备、库场设施
重庆涪陵港务有限公司
合计 40,000.00
三、关联方介绍和关联关系
注册资本 2020 年度（末）主要财务数据（未经审计）（万元）
单位名称 主要经营范围 关联关系
（万元）
资产总额 净资产 负债 净利润
重庆港务物流集 码头和其他港 公司第一
403,525.91 1,128,725.18 578,044.12 550,681.06 8,229.50
团有限公司 口设施经营等 大股东
重庆市万州港口 港口运输服务、
受第一大
（集团）有限责 31,800.00 客运站经营管 86,135.00 76,491.00 9,644.00 -1,710.00
股东控制
任公司 理等
重庆伟航建设工 受第一大
8,200.00 建筑安装 32,321.00 12,828.00 19,493.00 657.00
程有限公司 股东控制
重庆双源建设监 受第一大
300.00 工程监理业务 1,168.98 1,099.88 69.10 57.39
理咨询有限公司 股东控制
重庆港务物流集
餐饮服务、物业 受第一大
团物业管理有限 500.00 1,958.45 19.14 617.10 178.46
管理等 股东控制
责任公司
重庆港务物流经 批发煤炭、金属 受第一大
10,000.00 3,446.82 -14,266.16 17,712.98 130.81
贸有限公司 等 股东控制
重庆港华物流有 仓储、货物装 受第一大
36,831.40 2,930.30 2,930.30 1,934.52 -16.24
限公司 卸、销售等 股东控制
重庆港盛船务有 内河水路运输、 受第一大
29,772.00 41,499.00 39,030.00 2,469.00 504.00
限公司 货运代理等 股东控制
普通货船运输、
重庆市万州区万 受第一大
200.00 水路货运代理 8,103.00 3,733.00 4,370.00 596.00
港船务有限公司 股东控制
等
陆路货物运输
重庆铁水物流有 代理及水陆联 受第一大
100.00 252.00 251.00 1.00 4.60
限公司 运运输代理服 股东控制
务等
重庆市涪陵港务 货物及集装箱 受第一大
11,709.00 22,449.00 19,271.00 3,178.00 1.40
有限公司 装卸、堆放等 股东控制
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
普通货运、货运
重庆金材物流有 受第一大
12,751.30 代理，仓储服务 5,528.53 5,057.82 470.71 -232.39
限公司 股东控制
等
重庆苏商港口物 货物装卸、仓储 受第一大
6,206.00 11,640.00 10,067.00 1,573.00 1,205.00
流有限公司 等 股东控制
重庆果园件散货 货物装卸、仓储 受第一大
62,626.00 238,858.79 77,107.14 161,751.65 88.92
码头有限公司 等 股东控制
重庆经略实业有 煤炭批发经营 受第一大
29,691.73 3,270.42 3,270.42 11.33 -86.99
限责任公司 等 股东控制
汽车运输及配
重庆江盛汽车物 受第一大
18,014.89 件装卸、仓储、 35,573.02 22,046.96 13,526.06 99.70
流有限公司 股东控制
和转运管理
港口经营、道路
重庆东港集装箱 货物运输、货物 受第一大
72,500.00 105,743.05 54,078.40 51,664.65 -4,142.56
码头有限公司 装卸、仓储服务 股东控制
等
重庆果园建设发 建筑相关业务 受第一大
1,000.00 609.90 609.90 128.49 43.55
展有限公司 等 股东控制
重庆港务物流集 企业资产重组、
受第一大
团资产管理有限 2,000.00 转让、策划，房 19,659.45 11,347.73 8,311.72 -448.60
股东控制
公司 屋租赁等
重庆果园大件货 码头货物装卸、 受第一大
25,000.00 33,228.47 23,475.05 9,753.42 -1,524.94
物码头有限公司 仓储等 股东控制
四、关联交易主要内容及定价政策
本议案所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市
场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商
确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本议案所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形
成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对
公司无不利影响。
六、关联交易审议程序
鉴于本议案所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审
计净资产的 5%，根据上海证券交易所的相关规定，本议案须提
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
交股东大会审议。股东大会在对本议案进行表决时，关联股东应
予以回避。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案八
关于续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议
案
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有财政部、中国证
监会颁发的从事证券、期货相关业务审计资格的审计机构，符合
国家规定的上市公司选聘会计师事务所的相应资质条件。
公司 2020 年聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。在担任公司财
务审计和内部控制审计机构期间，大信会计师事务所能够严格按
照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客
观、公正的原则开展工作。鉴于此，公司拟继续聘其为公司 2021
年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 94.50
万元，其中财务审计费用 69.50 万元，内部控制审计费用 25 万
元。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月 25 日
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案九
关于 2021 年投资预算的议案
各位股东及股东代表：
2021 年度公司及全资、控股子公司投资项目预计共 128 项，
预算总额为 57,640.65 万元。
一、按投资主体划分
公司(含本部及分公司）投资预算为 17,910.95 万元，全资、
控股子公司投资预算为 39,729.70 万元。
二、按项目类别划分
1. 股权投资预计 1 项，年度预算 15,693.95 万元；
2. 基本建设投资预计 7 项，年度预算 33,641.00 万元；
3. 更新维护投资预计 39 项，年度预算 2,321.00 万元；
4. 设备投资预计 48 项，年度预算 3,204.70 万元；
5. 信息投资预计 33 项，年度预算 2,780.00 万元。
备注：上述投资已包含环保投入，公司 2021 年度环保项目
预算 1184.5 万元。其中，基本建设类项目环保设施投资预算
300.00 万元；更新维护类环保项目预算 661.50 万元；设备类环
保项目预算 223.00 万元。
本议案已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，现
提交股东大会，请审议。
重庆港九股份有限公司
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重庆港九股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 5 月 25 日
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