股票简称：中央商场             股票代码：600280                   编号：临 2021-037



                     南京中央商场（集团）股份有限公司
                     第九届董事会第十九次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九
次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审
议并通过了如下决议：
     一、 审议通过《公司关于增加日常关联交易关联方的议案》
     详见《公司关于增加日常关联交易关联方的公告》。
     关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。
     表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     该议案需提交公司股东大会审议。


     二、审议通过《公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
     详见《公司 2021 年第三次临时股东大会通知》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 12 日