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公司公告

南钢股份:南京钢铁股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告2022-06-14  

                        证券代码:600282       证券简称:南钢股份       公告编号:临 2022-053

                 南京钢铁股份有限公司
           第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 31 日以直接送

达的方式发出召开第八届监事会第十六次会议通知及会议材料。本次会议于

2022 年 6 月 10 日上午在公司 1002 会议室召开。会议应出席监事 5 人,实际出

席监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、

法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

    监事会认为:为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险,有利于完

善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,不存在损

害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。审议议案时,全体董事、监事已回

避表决,相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《南京钢铁股份有限

公司章程》的规定。

    本议案全体监事回避表决,直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订<金融服务

协议>暨关联交易的议案》

    监事会认为:本次关联交易遵循公平、合理的原则,审议程序合法合规,不

存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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    (三)审议通过《关于对上海复星高科技集团财务有限公司的风险评估报

告》

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过《关于与上海复星高科技集团财务公司开展金融业务的风

险处置预案》

   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告




                                          南京钢铁股份有限公司监事会

                                              二○二二年六月十四日




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