钱江水利:2020年度日常关联交易预计的公告2020-08-27
证券代码:600283 证券简称:钱江水利公告编号:临 2020-028
钱江水利开发股份有限公司
2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司日常关联交易金额预计为1,500万元,不足3,000万元,也不超过上市
公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议;
● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方进行的关联交易均为满
足公司日常经营业务的需要,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生
不利影响,公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则,未损害
公司和全体股东的利益。
一、日常关联交易执行情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会第九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过
了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事叶建桥先生、
何中辉先生、何刚信先生回避表决该议案。独立董事对该项关联交易进行了事前
认可,并发表独立意见:公司与关联方之间的日常关联交易,是正常的商业行为,
交易定价公允,且关联交易金额占公司营业收入比重小,不影响公司独立性,对
公司经营业绩不会产生较大影响。董事会审议该关联交易时,关联董事回避表决,
相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定,不存在
违规的情形,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
公司日常关联交易预计金额不足3000万,也不超过上市公司最近一期经审计
净资产绝对值的 5%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定,无需提交股东大会审议。
(二)2020年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元 币种:人民币
本 年 年 本 次 预
初 至 披 计 金 额
占 同 类 上 年 实 占 同 类
关 联 交 本 次 预 露 日 与 与 上 年
关联人 业 务 比 际 发 生 业 务 比
易类别 计金额 关 联 人 实 际 发
例(%) 金额 例(%)
累 计 已 生 金 额
发 生 的 差 异 较
1
交 易 金 大 的 原
额 因
江 苏 水
务 投 资
500.00
有 限 公
司
荣 成 市
向 关 联
水 务 集
人 销 售 500.00
团 有 限
产品
公司
山 东 水
务 投 资
500.00
有 限 公
司
合计 1500.00
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况和与上市公司的关联关系
(1)江苏水务投资有限公司
单位名称 江苏水务投资有限公司
法定代表人 王川江
住所 南京市鼓楼区汉中路180号星汉大厦
成立时间 2009年7月15日
注册资金 人民币40,000万元
企业类型 有限责任公司(法人独资)
经营范围 水务投资;水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理
与回收利用、苦咸水淡化及水电等项目的投资与经营;企业管理
咨询;设备租赁;节水技术及产品的研发、生产及销售。
主要股东 中国水务投资有限公司持有100%股份
2019年财务数据 总资产25.11亿元,净资产5.61亿元,主营业务收入4.93亿
元,净利润1,142.75万元。
(2)荣成市水务集团有限公司
单位名称 荣成市水务集团有限公司
住所 荣成市观海东路6号
法定代表人 王建华
成立时间 2006年10月24日
注册资金 人民币12,880万元
2
企业类型 有限责任公司
经营范围 自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用,水源及引水
工程、水电工程设计、建设、技术服务,设备制造、材料销售,
房地产开发经营、经营进出口业务(国家限制或禁止的商品和技
术除外)。
主要股东 中国水务投资有限公司持有58.23%股份
2019年财务数据 总资产6.78亿元,净资产2.38亿元,主营业务收入1.89亿元,
净利润1,134万元。
(3)山东水务投资有限公司
单位名称 山东水务投资有限公司
住所 山东省济南市高新区港源四路567号
法定代表人 魏庆军
成立时间 2003年11月17日
注册资金 人民币60,000万元
企业类型 有限责任公司
经营范围 水源及引水工程、城市及工业供排水、污水处理、中水回收
利用、苦咸水淡化及水电工程项目的投资经营(凭资质证书经
营);水利工程咨询;设备租赁;房地产租赁经营;以自有资金
对外投资;水利、市政项目运营管理服务。
主要股东 中国水务投资有限公司持有61.00%股份
2019年财务数据 总额 47.87亿元,负责总额 36.74 亿元,营业收入8.69亿元,
净利润1,290.44万元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述三家关联方向公司采购复合碳源,形成产品销售关联交易。
公司与关联方按照公开、公平、公正原则,定价严格按同类产品市场价格进
行交易,并签署交易合同。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行
为,不影响公司的独立性。
四、关联交易目的和关联交易对公司的影响
公司与上述关联方进行日常关联交易,是基于公司生产经营的需要,有助于
公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益。2020年度日常关联交易预
计额度较小,不会对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,公司
对关联方不构成较大依赖。
五、备查文件
3
1、公司七届九次董事会会议决议;
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2020 年 8月 27 日
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