股票简称：钱江水利   股票代码：600283 编号：临 2020-036


                钱江水利开发股份有限公司
                关于公司独立董事辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

     公司董事会于近日收到公司独立董事张晓荣先生提交的辞呈。
 张晓荣先生由于个人原因辞去独立董事和董事会专门委员会有关
 委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。

     张晓荣先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为
 2 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关
 于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规
 定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其
 空缺后生效。在此之前，张晓荣先生将继续按照有关法律法规及部
 门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

     公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券
 交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

     张晓荣先生在担任公司独立董事和董事会专门委员会有关委
 员期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运
 作发挥了积极作用。在此谨对张晓荣先生为公司发展所作的贡献表
 示衷心感谢！

     特此公告。

                            钱江水利开发股份有限公司董事会

                                   2020 年 10 月 21 日