证券代码：600283      证券简称：钱江水利       公告编号：临 2021-004



                         钱江水利开发股份有限公司
                    第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司七届十一次监事会会议于 2021 年 4 月 8 日下午 2：

30 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3

人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张

敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议：

     一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；

    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

     二、审议通过《公司 2020 年度报告及年报摘要》的议案；

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

    公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年度报告后，认为：

    1、公司 2020 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2020 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的

相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务

状况等事项；

    3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务状况和经营

 成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

    4、在报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

     三、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案；

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

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   表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   公司监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制评价报告，认为公司内部控

制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。

   四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案；

   表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   五、审议通过《公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案；

   表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   六、审议通过《公司会计政策变更》的议案。

   表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   以上第一、二、四议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。



        特此公告。




                                   钱江水利开发股份有限公司监事会

                                               2021 年 4 月 10 日




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