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公司公告

钱江水利:钱江水利开发股份有限公司七届十三次董事会决议公告2021-08-26  

                        证券代码:600283        证券简称:钱江水利                   公告编号:临 2021-021



                           钱江水利开发股份有限公司
                    第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    钱江水利开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2021 年 8 月 13 日以专人送
达、传真和电子邮件方式发出召开七届十三次董事会的通知,会议于 2021 年 8 月 24 日上午
9:00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开,应出席会议的董事 9 人,
实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后通
过如下事项:
    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告和摘要》的议案;
    表决结果:同意:9 人;反对:0 人;弃权:0 人。详见上海证券交易所网站


    二、审议通过《关于公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司(以下简称“丽水公司”)
投资建设丽水胡村水厂一期工程项目》的议案;
    胡村水厂一期工程建设规模为 20 万吨/日,项目可研投资估算 44,269.24 万元,其中总
投资的 30%计 13,280.77 万元拟由丽水公司双方股东按股权比例增加注册资本(钱江水利按
70%增资 9,296.54 万元,丽水市国资委按 30%增资 3,984.23 万元)形式出资,其余资金由丽
水公司自筹解决。(详见公告临 2021-022)
    表决结果:同意:9 人;反对:0 人;弃权:0 人。


    三、审议通过《关于公司控股子公司舟山市自来水有限公司(以下简称“舟山公司”)
的全资子公司舟山市岱山自来水有限公司(以下简称“岱山公司”)投资建设岱北水厂工程
项目》的议案;
    岱北水厂设计总规模 8 万吨/日,分两期建设,一期建设处理规模为 4 万吨/日深度处理
水厂一座,采用预臭氧+混凝沉淀+砂滤+后臭氧生物活性炭处理工艺,可研投资估算
18,999.96 万元,建设资金来源为舟山公司对岱山公司增资 5,500 万元,其余资金由岱山公司
自筹解决。(详见公告临 2021-023)
    表决结果:同意:9 人;反对:0 人;弃权:0 人。
    特此公告。




                                              钱江水利开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 26 日


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