证券代码：600284            证券简称：浦东建设            公告编号：临2020-084



                        上海浦东路桥建设股份有限公司
                   第七届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十四次会议于 2020 年 12 月 25 日—12 月 30 日以通讯方式召开。会议应参与审
议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的各项有关规定。经与会董事审议并以书面表决方式通过如下
议案：
    1、《关于拟变更公司名称及修改<公司章程>的议案》。
    同意公司将中文名称由“上海浦东路桥建设股份有限公司”变更为“上海
浦东建设股份有限公司”，将英文名称由“Shanghai Pudong Road & Bridge
Construction Co.,Ltd.”变更为“Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd.”，
并修改《公司章程》中相应内容。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议时间：2021 年 1 月 15 日
下午 2:45。会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    上述第 1 项议案还将提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                          1
    上海浦东路桥建设股份有限公司
                 董事会
       二〇二〇年十二月三十一日




2