证券代码：600284             证券简称：浦东建设        公告编号：临 2022-039




                         上海浦东建设股份有限公司

                     第八届董事会第七次会议决议公告


         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议
于 2022 年 8 月 26 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼以现场
方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 16 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由
董事长杨明先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事和部分高级
管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规
定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：
    1、《2022 年半年度公司经营情况报告》；
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、《公司 2022 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、《公司 2022 年半年度财务预算执行情况报告》；
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报
告》；
    同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公
司”）2022 年半年度风险持续评估报告。
    独立董事发表独立意见认为：上海浦东发展集团财务有限责任公司具有合法
有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按照中国银行保险监督管理委员会
《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令 2006 年第 8 号）之规定建立健
全各项内部控制制度。2022 年上半年度，浦发财务公司经营业绩良好，未发现
浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与浦发财务公司之间发生的关联


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存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。
    关联董事陈怡、朱音回避表决。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、《公司 2022 年中期内部控制监督检查报告》；
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    6、《公司 2022 年中期内部控制自我评价报告》；
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    7、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；
    同意公司及子公司自 2022 年 8 月 26 日至公司 2022 年年度股东大会召开之
日间新增日常关联交易预计：预计公司及子公司不需要通过公开招投标方式发生
关联交易金额约为人民币 34,167 万元。其中，子公司向关联人提供施工服务金
额约为人民币 20,150 万元，子公司向关联人购买产品金额约为人民币 6,000 万
元，子公司向关联人销售产品金额约为人民币 3,500 万元，子公司接受关联人提
供养护服务金额约为人民币 2,120 万元，公司及子公司接受关联人提供物业管理
服务金额约为人民币 1,080 万元，子公司接受关联人提供施工服务金额约为人民
币 600 万元，子公司向关联人提供运输服务金额约为人民币 400 万元，子公司接
受关联人提供租赁服务金额约为人民币 300 万元，子公司接受关联人提供保洁服
务金额约为人民币 17 万元。
    独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，
基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有
关法律、法规和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符
合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东
的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第七次会议议程。
    独立董事发表独立意见认为：公司及子公司的关联交易是正常生产经营所必
需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、
自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司
股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，
表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司新增日常关联交易预计事项表示
同意，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。


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    关联董事陈怡回避表决。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、《关于全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司增加注册资本
的议案》；
    同意公司根据经营发展的实际需要向全资子公司上海市浦东新区建设（集
团）有限公司（以下简称“浦建集团”）以现金方式增资 2 亿元，增资后浦建集
团的注册资本为 3.6 亿元。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    9、《关于全资子公司诸暨浦越投资有限公司关闭注销的议案》；
    因原有投资建设项目均已完成，且后期无计划新增投资项目，同意注销全资
子公司诸暨浦越投资有限公司（以下简称“诸暨浦越”），并授权公司经营层根
据实际情况，具体实施诸暨浦越注销事宜。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    10、《关于修订<上海浦东建设股份有限公司与上海浦东发展集团财务有限
责任公司业务往来风险防范制度>、<上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展
集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案>的议案》；
    同意根据《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关
于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）
等监管相关要求，结合公司实际情况，修订《上海浦东建设股份有限公司与上海
浦东发展集团财务有限责任公司业务往来风险防范制度》及《上海浦东建设股份
有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公司存款应急风险处置预案》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    11、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司于 2022 年 9 月 15 日(星期四)下午 2:45 现场召开 2022 年第一次临时股
东大会，会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店；会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东


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大会召开当日的 9:15-15:00。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    上述第 7 项议案还将提交公司临时股东大会审议。
    特此公告。


                                               上海浦东建设股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二二年八月三十日




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