证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2023-025
河南羚锐制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,564,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.6551
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书冯国鑫先生出席本次会议，财务总监余鹏先生以及副总经理
叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221
5、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,339,716 99.8743 224,400 0.1257 0 0.0000
6、 议案名称：《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,300,416 99.8523 224,400 0.1256 39,300 0.0221
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 177,576,216 99.4467 948,600 0.5312 39,300 0.0221
8、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 3,501,926 1.9611 548,682 0.3074
9、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,513,508 97.7315 4,050,608 2.2685 0 0.0000
18、 议案名称：2023 年度董事、监事薪酬（津贴）预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 178,339,716 99.8743 224,400 0.1257 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
19.01 选举熊伟为 167,965,089 94.0643 是
公司第九届
董事会董事
19. 02 选举吴希振 168,103,782 94.1419 是
为公司第九
届董事会董
事
19. 03 选举赵志军 168,685,033 94.4674 是
为公司第九
届董事会董
事
19. 04 选举陈燕为 167,974,733 94.0697 是
公司第九届
董事会董事
19. 05 选举潘滋润 167,974,732 94.0697 是
为公司第九
届董事会董
事
19. 06 选举冯国鑫 168,685,032 94.4674 是
为公司第九
届董事会董
事
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
20.01 选举李慧为 168,108,607 94.1446 是
公司第九届
董事会独立
董事
20.02 选举梅夏英 168,680,207 94.4647 是
为公司第九
届董事会独
立董事
20.03 选举杨钧为 168,685,032 94.4674 是
公司第九届
董事会独立
董事
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
21.01 选举李进为 167,971,517 94.0679 是
公司第九届
监事会监事
21.02 选举姜家书 168,681,817 94.4656 是
为公司第九
届监事会监
事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2022 年度利润 31,18 99.2855 224,4 0.7145 0 0.0000
分配预案 2,892 00
7 关于续聘会计 30,41 96.8546 948,6 3.0203 39,30 0.1251
师事务所的议 9,392 00 0
案
18 2023 年度董事、 31,18 99.2855 224,4 0.7145 0 0.0000
监事薪酬（津 2,892 00
贴）预案
19.01 选举熊伟为公 20,80 66.2530
司第九届董事 8,265
会董事
19. 02 选举吴希振为 20,94 66.6946
公司第九届董 6,958
事会董事
19. 03 选举赵志军为 21,52 68.5453
公司第九届董 8,209
事会董事
19. 04 选举陈燕为公 20,81 66.2837
司第九届董事 7,909
会董事
19. 05 选举潘滋润为 20,81 66.2837
公司第九届董 7,908
事会董事
19. 06 选举冯国鑫为 21,52 68.5453
公司第九届董 8,208
事会董事
20.01 选举李慧为公 20,95 66.7099
司第九届董事 1,783
会独立董事
20.02 选举梅夏英为 21,52 68.5299
公司第九届董 3,383
事会独立董事
20.03 选举杨钧为公 21,52 68.5453
司第九届董事 8,208
会独立董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权 2/3 以上
通过；其他议案均为普通议案，均已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金台（武汉）律师事务所
律师：胡红明、李星
2、 律师见证结论意见：
北京金台（武汉）律师事务所律师认为，河南羚锐制药股份有限公司本次股
东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规及《公司章程》之
规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格均合法有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议