河南羚锐 制药股份有 限公司独 立 童事

               关于公司第九 属上事会第 一次会议相关事项 的独 立 意见
     根据 《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事规则》、 《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规及 《河南羚锐制药股份有限公司章程》的
有关规定,我 们作为河南羚锐制药股份有限公司 (以 下简称 “公司’’)的 独立童
事 ,我 们对公司第九届董 事会第 一次会议审议的聘任总经理 、副总经理 、财务总
监 、董事会秘书相关议案及 2023年 度高级管理人员薪酬进行 了审议并发表独立意

见如下     :




     -、 关于聘任总经理 、副总经理 、财务总监 、董事会秘 书的独 立 意 见

     1、       经 了解被提名人 的教育背景 、职业经 历和专业素养等综合情 况 ,我 们认

为被提名人具备行使职权相适应的履职能力和条件 。
    2、        被提名人任职资格符合 《中华人 民共和 国公司法》及 《公 司章程 》等有

关规定 ,未 发现被提名人具有 《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司

高管的情形 ,也 不存在被 中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且 尚未解除

的情况 。
    3、        公司对总经理、副总经理、财务总监 、董事会秘 书的提名及聘任程序符
合相关法律 、法规和 《公司章程》的相关规定。

    综 上 ,我 们 同意公司聘任熊伟 先生为公司总经理 :同 意聘任吴希振先生 、陈

燕女 士、武惠斌先生 、叶强先 生、李磊先生担任公司副总经理 ;同 意聘任冯国鑫

先生 为公司董事会秘书 ;同 意聘任余鹏先生为公司财 务 总监 。
    二、关于公司2023年 度高级管理 人员薪酬预案的独 立 意见

    1、    公司 2023年 高级管理人员薪酬预案的制定科学 、合理 ,能 够进 一 步调动

高级管理人 员的工 作积极性和创造性 ,促 进企业健康 、持续 、稳定发展 ,确 保公

司战略 目标 的实现 。
    2、    公司 2023年 高管薪酬预案制定及审议程序符合有关法律 、法规 以及公司

章程等 的规定 ,不 存在损害公司及股东利益的情形 。
    综上 ,我 们 同意 2023年 高级管理人员薪酬预案 。
  （此页无正文，为公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见
签字页）


独 立 董事签 字   :




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李   慧   :




梅夏英    :




杨   钧   :




                                二 O二 三 年五月十九 日
         (此 页无正文,为 公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见签

字页 )



     独 立 董 事签 字   :




李     慧




梅夏英      :




杨     钧



                                        二 O二 三年五月十九 日