证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2019-001
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2019 年 3 月 12 日以书面方式向全体董事发
出第九届董事会第六次会议通知，会议于 2019 年 3 月 22 日在南京市软件大道
21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员
及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过
如下决议：
一、总经理 2018 年度工作报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、董事会 2018 年度工作报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2018 年度财务决算报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。
1、损益情况
公 司 2018 年 度 累 计 实 现 营 业 收 入 5,364,499,251.95 元 ， 营 业 利 润
158,260,467.88 元，其他收益 4,408,068.30 元，投资收益 16,386,325.77 元，公允
价值变动收益-7,168,990.21 元，资产处置收益 543,334.22 元，营业外收入
1,005,010.72 元；当年累计结转营业成本 4,860,758,892.80 元，发生税金及附加
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11,598,849.32 元，销售、管理及财务费用合计 348,390,010.60 元，资产减值损失
-340,230.57 元 ， 营 业 外 支 出 2,172,823.28 元 ； 收 支 相 抵 ， 实 现 利 润 总 额
157,092,655.32 元，扣除所得税费用 38,596,754.79 元、少数股东损益 33,058,900.10
元，2018 年度实现净利润（归属于母公司）85,437,000.43 元。
2、资产负债情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 3,974,605,802.19 元，负债合计为
1,943,900,540.23 元，少数股东权益为 203,988,875.47 元，归属于母公司所有者的
股东权益（净资产）1,826,716,386.49 元。
3、主要经济指标
（1）资产负债率：48.91%（合并报表）、45.94%（母公司报表）；
（2）基本每股收益：0.1956 元；
（3）净资产收益率：全面摊薄 4.68%；加权平均 4.81%。
公司 2018 年度财务决算的详细情况，详见经江苏苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）审计的公司 2018 年度财务报表及其附
注。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2018 年年度报告及其摘要。
江苏舜天股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司 2018 年度利润分配预案，并提交公司 2018 年度股东大会审议。
公司 2018 年度财务报告已经过苏亚金诚所审计验证，审计调整后，公司（母
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公司）全年实现利润总额 83,416,036.78 元，净利润 72,562,599.68 元。依据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配：
1、提取 10%的净利润 7,256,259.97 元列入法定盈余公积金。
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 65,306,339.71 元；加上年初未分配利润
389,967,776.77 元；扣减 2018 年实施 2017 年度利润分配方案而支付的普通股股
利 34,943,685.92 元；公司 2018 年末可供股东分配的利润为 420,330,430.56 元。
2018 年度，公司拟以 2018 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.80 元（含税），共计分配股利 34,943,685.92 元。
3、分配后剩余利润 385,386,744.64 元转入下年未分配利润。
该利润分配预案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表
了同意该议案的独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳
定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司
现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金分红金额占
公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达 40.90%，兼顾了公司可持续发
展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。（详见上海证券交易所网站公
司 www.sse.com.cn《独立董事关于 2018 年年度报告有关事项的独立意见》）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2018 年度内部控制评价报告。
《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案，并
提交公司 2018 年度股东大会审议。
1、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘苏亚金诚所担
任本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司 2018 年度股东大会审
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议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的 2018 年度财务报告审计工作情
况，决定支付其财务报告审计费用 92 万元。2017 年度财务报告审计费用为 92
万元。
2、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘苏亚金诚所担
任本公司 2019 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司 2018 年度股东大
会审议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。
公司董事会考量了苏亚金诚所为公司提供的 2018 年度内部控制审计工作情
况，决定支付其内部控制报告审计费用 38 万元。2017 年度内部控制报告审计费
用为 38 万元。
公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案，并将董事高松先生、金国钧先
生的薪酬方案提交公司 2018 年度股东大会审议。
公司高级管理人员 2018 年度薪酬详见公司《2018 年年度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。
九、关于为全资子公司旭顺（香港）有限公司提供担保的议案。
公司为全资子公司旭顺（香港）有限公司（原舜天（香港）有限公司）向银
行申请不超过 2,800 万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自董事会
决议生效之日至 2020 年 4 月 30 日。
本议案详见临 2019-002《关于为全资子公司提供担保的公告》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案。
本议案详见临 2019-003 《关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开
展关联交易的公告》。
董事会表决本项议案时关联董事董燕燕女士回避表决，本议案经其他四位非
关联董事表决一致通过。
表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。
公司 2018 年年度股东大会召开时间另行通知。
上网公告附件：
1、独立董事关于 2018 年年度报告有关事项的独立意见；
2、独立董事关于公司续聘 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的事前认
可声明；
3、《2018 年度内部控制评价报告》。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一九年三月二十六日
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