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公司公告

江苏舜天:第九届董事会第十六次会议决议公告2020-05-16  

						证券代码:600287         股票简称:江苏舜天        编号:临 2020-020

                  江苏舜天股份有限公司

       第九届董事会第十六次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2020 年 5 月 8 日以书面方式向全体董事及
候选独立董事发出第九届董事会第十六次会议通知。公司于 2020 年 5 月 15 日下
午召开 2019 年年度股东大会,会议决议增补陈志斌先生担任公司第九届董事会
独立董事。


    公司第九届董事会第十六次会议于 2020 年 5 月 15 日下午股东大会后在南京
市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,
监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持,会议经过充分讨
论,一致通过如下决议:


    一、增补陈志斌先生担任第九届董事会审计委员会委员;同意审计委员会决
议选举陈志斌先生担任召集人。


    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、增补董燕燕女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员,桂生春先生
不再担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员;增补陈志斌先生担任第九届董事
会薪酬与考核委员会委员;同意薪酬与考核委员会决议选举吕伟先生担任召集
人。


    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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三、增补陈志斌先生担任第九届董事会提名委员会委员。


表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




特此公告。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                              二零二零年五月十六日




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