证券代码：600287        股票简称：江苏舜天         编号：临 2021-028


                 江苏舜天股份有限公司

   第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体董
事发出第九届董事会第二十五次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式
召开，会议应由 5 位董事参与表决，实际 5 位董事参与表决，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，会议经
过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、公司 2021 年第一季度报告。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于修订《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》的预案，并提
交公司 2020 年年度股东大会审议。


   修订后的《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、关于修订《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》的预案，并提交
公司 2020 年年度股东大会审议。


    修订后的《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。


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     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、关于修订《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》的议案。


     修订后的《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。


     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     公司 2020 年年度股东大会的召开时间另行通知。




     上网公告附件：


     1、《江苏舜天股份有限公司股东大会议事规则（提交 2020 年年度股东大会
审议）》。
     2、《江苏舜天股份有限公司董事会议事规则（提交 2020 年年度股东大会审
议）》。
     3、《江苏舜天股份有限公司总经理工作细则》。




     特此公告。


                                           江苏舜天股份有限公司董事会


                                               二零二一年四月二十九日




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