证券代码：600287        股票简称：江苏舜天          编号：临 2021-029


                 江苏舜天股份有限公司

     第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏舜天股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式向全体监
事发出第九届监事会第十九次会议通知，会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯方式召
开，会议应由 3 位监事参与表决，实际 3 位监事参与表决，符合《公司法》和《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席吕强先生主持，会议经
过充分讨论，一致通过如下决议：


    一、公司 2021 年第一季度报告，并提出《书面审核意见》如下：


    1、公司 2021 年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九
届董事会第二十五次会议审议通过。公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。


    2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度
的经营管理和财务状况等事项。


    3、公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》
及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与季度
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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     二、关于修订《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则》的预案，并提交
2020 年年度股东大会审议。


    修订后的《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    附件：《江苏舜天股份有限公司监事会议事规则（提交 2020 年年度股东大会
审议）》。




    特此公告。




                                           江苏舜天股份有限公司监事会


                                              二零二一年四月二十九日




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