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公司公告

江苏舜天:江苏舜天第十届董事会第五次会议决议公告2021-12-11  

                        证券代码:600287         股票简称:江苏舜天        编号:临 2021-058


                 江苏舜天股份有限公司

       第十届董事会第五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    江苏舜天股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 6 日以书面方式向全体董事发
出第十届董事会第五次会议通知,会议于 2021 年 12 月 9 日以通讯方式召开,会
议应由 5 位董事参与表决,实际 5 位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章
程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持,经过充分讨
论,一致通过如下决议:


    一、关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备的议案。


    本议案详见临 2021-060《 关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准
备的公告》。


    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。


    二、关于与四川科为奇商贸有限公司就合同纠纷系列诉讼达成和解的议案。

    本议案详见临 2021-061《 关于重大诉讼的进展公告》。


    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    上网公告附件:



                                    1
独立董事关于通讯器材业务相关应收款项计提信用损失准备的独立意见。




特此公告。




                                       江苏舜天股份有限公司董事会


                                           二零二一年十二月十一日




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