证券代码：600289           证券简称： ST 信通         公告编号：临 2023-012


                      亿阳信通股份有限公司
      关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开第八届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委
员的议案》，同意增补董事王文锋先生、曹星女士为公司第八届董事会战略与投
资委员会委员，增补独立董事王景升先生为公司第八届董事会审计委员会委员，
任期与第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
     本次增补完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提
名与薪酬委员会名单如下：
    一、战略与投资委员会（5 人）
    主任：袁义祥
    委员：王文锋、曹星、陈晓峰、郭介胜
     二、审计委员会（3 人）
    主任：陈晋蓉
    委员：郭介胜、王景升
     三、提名与薪酬委员会（3 人）
    主任：郭介胜
    委员：陈晋蓉、陆鹏


    特此公告。
                                                亿阳信通股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 25 日




                                      1