亿阳信通股份有限公司
          董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告

    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》
以及公司《董事会审计委员会实施细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》
的有关规定，作为亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度在任的审
计委员会成员，现就 2022 年度履职情况向董事会汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况：
    报告期内，公司第八届董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，
其中召集人由独立董事陈晋蓉女士担任。审计委员会委员、董事王晓宁先生于
2022 年 6 月 22 日离任。公司于 2023 年 3 月 24 日召开第八届董事会第二十五次
会议，增补独立董事王景升先生为审计委员会委员。
    二、2022 年度董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会审
计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，积极
履行职责，具体如下：
    2022 年 1 月 24 日，董事会审计委员会及独立董事召开会议，与公司管理层
沟通 2021 年度年报审计工作进展和业绩预告披露情况。
    2022 年 4 月 27 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2021 年
年度报告及摘要》、《2021 年度内控评价报告》和《公司续聘 2022 年度财务审计
机构和内控审计机构的议案》，并提交第八届董事会第二十次会议审议。
    2022 年 4 月 29 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过了《公司 2022 年
第一季度报告》，并提交第八届董事会第二十一次会议审议。
    2022 年 8 月 29 日，董事会审计委员会召开会议，审议通过《公司 2022 年
半年度报告及摘要》，并提交第八届董事会第二十三次会议审议。
    2022 年 10 月 28 日董事会审计委员会召开会议，审议通过《公司 2022 年第
三季度报告》，并提交第八届董事会第二十六次会议审议。
    三、董事会审计委员会 2021 年度年审工作情况

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   （一）评估审计机构的独立性和专业性
    大华会计师事务所（特殊普通合伙），从聘任以来一直遵循独立、客观、公
正的职业准则，在 2021 年年度审计服务工作中，秉承恪尽职守的工作态度，较
好地完成了公司委托的各项工作。
   （二）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项。
   （三）协调管理层、独立董事与外部审计机构的沟通
    在公司 2021 年年度报告编制过程中，董事会审计委员会严格执行《董事会
审计委员会实施细则》的有关要求，推进《董事会审计委员会年报工作规程》的
执行与落实，包括汇报与沟通。协调公司管理层与独立董事、外部审计机构沟通
交流，保证了 2021 年度审计工作顺利完成。
    （四）认真审阅定期报告，就审阅过程中发现的问题与公司管理层进行充分
沟通，并提出整改意见和建议。
       四、向董事会提交续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的建议
       董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度的审计
工作进行了总结，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会
计师独立审计准则实施对公司的审计工作，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发
表意见，按时完成了公司的审计工作。其所具备的证券、期货相关业务许可等资
格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，建议董事会继续聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构，聘期为一
年。
       五、总体评价
       报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》、《公司章程》等有关规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责


    董事会审计委员会委员：
    陈晋蓉                     郭介胜                      王景升
                           亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会
                                              2023 年 4 月 27 日
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