证券代码：600291          证券简称：*ST 西水           编号：临 2022-019



                   内蒙古西水创业股份有限公司
     关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召
开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的议案》，具体情况如下：
    一、情况概述
    根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古西水创业股份
有限公司审计报告》【中审亚太审字（2022）002878 号】，截至 2021 年 12 月 31
日，公司合并财务报表未弥补亏损 583,558.85 万元，实收股本 109,306.43 万元,
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章
程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
    二、导致亏损的主要原因
    2021 年公司实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润 8,261.78 万元，
但是由于 2020 年上半年天安财险对投资资产计提大额减值，以及自 2020 年 7
月 17 日起不再将天安财险纳入合并范围，对天安财险会计核算方法由长期股权
投资转换为金融工具核算，使公司 2020 年度亏损金额较大，仍然导致公司未弥
补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
    三、应对措施

    公司管理层将在以下几方面持续努力调整和改变，以期逐步减少亏损：

    1、专注主营业务发展，加强各子公司内部经营管理，坚持“开源节流，精

打细算”的指导思想，做好企业内部管理和成本控制，提升公司的盈利水平。

    2、优化债务结构，降低财务费用，拓展新的业务领域和利润增长：在稳固

主业的前提下，寻求新的相关联业务，增加企业新的创效点。

    3、加强内控建设、完善公司治理。不断完善公司三会一层运作，保证公司


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治理制度要求的科学性与规范性；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键

环节的“事前、事中、事后”监察审计职能等，不断完善公司法人治理结构，建

立和完善内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高

公司治理水平。
    4、完善管理体系，加快团队建设。优化业务流程管理，加强业务环节控制，
建立一套科学、完善的运营管理体系，并培育出一支强大的专业技术团队和管理
团队。同时，建立健全长效的公司激励及约束机制，加强企业文化建设，提升公
司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，进一步吸引更多各业务板块的高端人才，
推动公司健康、有序地实现产业发展战略。
    特此公告。


                                  内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                         二〇二二年四月三十日




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