证券简称：*ST 西水               证券代码：600291               编号：临 2022-017


                  内蒙古西水创业股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日
在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
会议由公司董事长郭予丰先生主持，公司监事会成员和全体高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经认真审议
研究，会议通过了如下议案：
    一、 会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度董事
会工作报告》；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度总经
理工作报告》；
    三、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度报
告全文及其摘要》，（年报全文详见上海证券交易所网站）；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财务
决算报告》；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利润
分配预案》；
    经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现净利润
8,261.78 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润 8,261.78 万元，加年初未分
配利润-591,820.63 万元，可供股东分配的利润为-583,558.85 万元。2021 年度母
公 司 实 现 净 利 润 8,580.12 万 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润 -1,284,715.32 万 元 ，
可供股东分配的利润为-1,276,135.19 万元。


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     鉴于公司可供股东分配的利润为负，考虑公司目前经营发展的实际情况，为
保障公司未来发展的现金需要，按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金
分红指引》和《公司章程》等相关规定，经董事会审慎研究，公司拟定 2021 年度
不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
     公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     六、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》；
     经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表未弥补亏损 583,558.85 万元，实收股本 109,306.43 万元,为此，
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。依据《公司法》和《公司章
程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日发布
在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《西水股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的公告》（临 2022-019）。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     七、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》；
     具体内容详见公司同日发布在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（临
2022-020）。
     八、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度独立
董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
     本议案尚需提交股东大会审议。
     九、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部
控制评价报告》 （内容详见上海证券交易所网站）；
     中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度内部控制审计报
告》，具体内容详见上海证券交易所网站。
     十、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度社会


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责任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
    十一、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会审计委
员会 2021 年度履职情况报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
    十二、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于会计师
事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》（内容详见上海证券交易
所网站）；
    十三、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于会计师
事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》（内
容详见上海证券交易所网站）；
    十四、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第一
季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）；
    十五、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司股票退市情况
的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站）；
    十六、会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2021
年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站的《西水股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临
2022-021）。
    特此公告。
                                   内蒙古西水创业股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月三十日




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