证券代码：600292      证券简称：远达环保       编号：临 2019－003 号




           国家电投集团远达环保股份有限公司
       第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第十八次（临
时）会议通知于 2019 年 2 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2019
年 2 月 23 日以通讯表决方式召开，应到董事 15 人，实到董事 15 人，
符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真
审议及表决，做出了如下决议：
    一、 通过了《关于审议公司对全资子公司远达水务增资暨远达水
务与城建公司组建合资公司的议案》。
    该事项详见公司关于对全资子公司远达水务增资暨远达水务与城
建公司组建合资公司的公告（公告编号：2019-004 号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，并提请股东大
会审议。
    该事项详见公司关于发行超短期融资券的公告（公告编号：
2019-005 号）。
    赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    第八届董事会第十八次（临时）会议决议


    特此公告。
                           国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                     二〇一九年二月二十六日