远达环保:第八届监事会第十一次会议决议公告2019-03-29
证券代码:600292 证券简称:远达环保 编号:临 2019-009 号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届监事会第十一次会议
通知于 2019 年 3 月 17 日以传真和送达方式发出,会议于 2019 年 3 月
27 日上午 11 时在公司 12 楼会议室召开,应到监事 5 人,实到监事 5
人;符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议
由监事会主席李宏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决,
做出了如下决议:
1、通过了《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》,并
提请股东大会审议。
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、通过了《关于审议 2018 年度公司财务决算报告的议案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、通过了《关于审议公司 2018 年年报及摘要的议案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、通过了《关于审议公司 2018 年度利润分配的预案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、通过了《关于审议<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、通过了《关于审议公司<2018 年度内部控制审计报告>的议案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、通过了《关于审议公司 2018 年度特许经营资产报废的议案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》
赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查材料
第八届监事会第十一次会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十九日