证券代码：600292        证券简称：远达环保     编号：临 2019－024 号


              国家电投集团远达环保股份有限公司
            第八届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第二十二次会
议通知于 2019 年 8 月 18 日以传真和送达方式发出，会议于 2019 年 8
月 28 日下午 4:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 15 人，实到董
事 13 人，委托出席 2 人（董事聂毅涛先生因公出差书面委托董事赵新
炎先生，董事陈来红先生因公出差书面委托董事张俊才先生）；监事会
成员 5 人、高管人员 2 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的
规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长郑武生先生主持,经董事
认真审议及表决，做出了如下决议：
   一、通过了《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、通过了《关于公司董事会换届选举暨推荐第九届董事会董事候
选人的议案》，并提请股东大会审议。

     推荐下列人选为第九届董事会非独立董事候选人：郑武生、龙怀

能、夏刚、赵新炎、陈来红、周博潇、张俊才共 7 人；

     推荐下列人选为第九届董事会独立董事候选人：王智、张力、宋

蔚蔚、郭劲松共 4 人。
   （第九届董事会董事候选人简历见附件）
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、通过了《关于审议公司开展应收账款转让融资的议案》。
   为盘活公司应收账款，增强流动性，公司拟与招商银行证券资产管
理有限公司开展应收账款转让融资业务，根据双方商议的协议条款，融
资规模不超过 5 亿元。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、通过了《关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案》，
并提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于公司会计估计变更、会计政策变更的公告（公
告编号：2018-026 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、通过了《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。
   该事项详见公司关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务审计机构的公告（公告编号：2018-027 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   六、通过了《关于调整公司职能部门设置的议案》。
   公司原“审计与内控部”更名为“审计部”，原“国际业务部”撤
销，国际业务职责合并到市场营销部，原“市场营销部”更名为“市场
营销部（外事办公室）”。调整后公司共 15 个部门，分别为办公室、规
划发展部、人力资源部、财务经营部、资本运营部（董事会办公室）、
市场营销部（外事办公室）、物资与采购部、科技与信息部、法律事务
部（体制改革办公室）、工程与生产技术部、安全质量环保部、审计部、
监察部（巡察办）、党群工作部（工会办公室）、生态文明业务部。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   七、通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，并提请
股东大会审议
   该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告
编号：2018-027 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，并提请股
东大会审议。
   该事项详见公司关于修订股东大会、董事会议事规则的公告（公告
编号：2018-027 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、通过了《关于召开公司 2019 年第一次（临时）股东大会的议
案》
   该事项详见公司 2019 年第一次（临时）股东大会的通知（公告编
号：2019-028 号）。
   赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   第八届董事会第二十二次会议决议


    特此公告。




                        国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                                  二〇一九年八月三十日
附件：

          第九届董事会董事候选人简历

     郑武生：男，1966 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，
高级工程师。曾任长寿供电局技术员、工程师、綦南供电局总
工程师、江津供电局副局长、重庆市电力公司用电处副处长、
永川供电局局长，重庆九龙电力股份有限公司党委书记、总经
理，中电投江西电力有限公司党组书记、副总经理，中电投科
学技术研究院有限公司执行董事、总经理（院长）、党组书记，
国家电投科学技术研究院有限公司党委书记、副总经理（副院
长）、院务委员。现任公司董事长、党委书记。
     龙怀能：男，1962 年 11 月出生，中共党员，大学学历，
高级工程师。曾任四川省重庆市西泉造纸厂技术开发部副主任，
重庆长江鹅公岩大桥建设项目部工程技术、档案管理人员，重
庆鹅公岩大桥管理处设施维护部主任，重庆市诚投路桥管理有
限公司鹅公岩大桥管理处处长、副总经理，重庆市诚投再生能
源发展有限公司总经理、党支部书记、董事长。现任重庆城市
建设投资（集团）有限公司工程部副部长。
     夏刚：男，1969 年 3 月出生，中共党员，硕士，高级工程
师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，
贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂
厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中电投
集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处
处长、副主任，中电投集团人力资源部副主任，国家电投集团
人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经
理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。现
任公司董事、总经理、党委副书记。
    赵新炎：赵新炎，男，1962 年 7 月出生，中共党员，硕士
学位，高级工程师。曾任职于中国海外经济合作总公司、中国
电力国际有限公司、国家核电技术公司，任中国电力国际有限
公司党组成员、副总经理，国家核电技术公司资本运营总监；
曾担任武汉凯迪电力股份有限公司副董事长、上海电力股份有
限公司董事，中国电力清洁能源发展有限公司（HK0735）执行
董事，澳门电力有限公司董事。现任国家电力投资集团有限公
司专职董、监事，漳泽电力股份有限公司副董事长，公司董事。
    陈来红：男，1962 年 8 月出生，中共党员，博士，高级经
济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包
头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主
任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁
委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政
府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司
办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）
政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员，中电
投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记、书
记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公司董事。
    周博潇：男，1963 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，
工学博士，教授级高级工程师。曾任煤炭科学研究总院工程师、
主任科员、高级工程师，国家煤矿安全监察局整顿办、煤矿安
全监察二司主任科员，国家安全生产监督管理局煤矿安全监察
二司一处副处长、处长，国家煤矿安全监察局事故调查司事故
调查处处长、行业安全基础管理指导司副司长，中国电力投资
集团公司煤炭与物流部副主任，国家电力投资集团公司煤炭与
物流部副主任。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，公
司董事。
    张俊才：男，1963 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，
教授级高级工程师。曾任龙羊峡电厂生技科机械专责工程师、
副科长兼总工办副主任、科长兼总工办主任、检修安装总公司
副经理、副总工程师，青海省电力公司水电检修安装分公司副
经理、党委委员，黄河水电公司生产技术部副主任、主任、龙
羊峡发电分公司经理、党委书记，中电投西北分公司总工程师、
黄河公司总工程师，黄河公司党组成员、副总经理、总工程师
（其间：2007.12-2015.11 兼中电投西北分公司党组成员、副
总经理、总工程师）。现任国家电力投资集团公司专职董、监事，
公司董事。
    王智：男，1968 年 7 月出生，中共党员，材料学博士、博
导，大学教授。曾任重庆建筑工程学院团总支书记、助教，重
庆建筑大学系团总支书记、党总支副书记、系副主任，助教、
讲师，重庆大学副处级调研员、讲师、化工学院党委副书记、
副教授、教授（博导）。现任重庆大学材料学院教授（博导），
公司独立董事。
    张力：男，1976 年 6 月出生，法学博士、博士后、教授、
博士生导师、博士后合作导师。曾任西南政法大学教务处副处
长、华东政法大学法学博士后流动站博士后。现任西南政法大
学民商法学院教授、副院长；西南政法大学学术委员会委员、
西南政法大学教学委员会委员；西南政法大学比较私法研究中
心主任。入选重庆市高层次特殊人才支持计划（哲学社会科学
领军人才）、“巴渝学者”特聘教授、重庆市高校优秀中青年骨
干教师；兼任中国法学会民法学研究会理事、中国法学会婚姻
家庭法学研究会理事、中国法学会比较法学研究会理事。
    宋蔚蔚：宋蔚蔚，女，1975 年 9 月出生，硕士学位，注册
会计师。曾任重庆理工大学会计学院讲师、副教授、重庆理工
微感科技有限责任公司董事长，现任重庆理工大学会计学院教
授、重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。
    郭劲松：男，1963 年 10 月出生，博士、博士生导师。曾
任中国科学院成都分院助理工程师、重庆建筑工程学院城建系
助教、讲师、副教授，重庆大学教授、博士生导师、城环学院
副院长，中国科学院重庆绿色智能技术研究院\研究员（二级），
三峡生态环境研究所所长，现任中国科学院水库水环境重点实
验室主任、重庆大学城市建设与环境工程学院教授（二级）、重
庆大学“双一流”建设办公室副主任。