A 股代码 600295          A 股简称   鄂尔多斯            编号：临 2020-056
B 股代码 900936          B 股简称   鄂资 B 股

                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  第八届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年
12 月 8 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第十四次会议。会议
通知于 2020 年 12 月 1 日以电子形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会
议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于公司监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选
人提名的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举赵玉福先生为第八届监事会
非职工代表监事候选人；
    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举刘广军先生为第八届监事会
非职工代表监事候选人；
    （二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于确定第九届
监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议；
    根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定
监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为 20 万元-100 万元，年度
绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的
2 倍。
特此公告。
             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                           2020 年 12 月 9 日