内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议案
本次会议所审议的议题：
1、关于确定第九届董事会董事薪酬的议案
2、关于选举董事会专业委员会成员的议案
3、关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案
4、关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案
5、关于确定第九届监事会监事薪酬的议案
6、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
7、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
8、关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案一
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于确定第九届董事会董事薪酬的议案
依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，经
公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司拟定第九届董事会非独立董事薪酬
构成为年薪+年度绩效奖金，其中年薪 20 万元——200 万元，年度绩效奖金由公
司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的 2 倍。独立董
事津贴为 10 万元/年。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案二
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于选举董事会专业委员会成员的议案
因董事会换届原因，本次委员会选举后，其执行的有关规定不变，职能不变，
实施细则不变，各专业委员会成员如下：
战略委员会：（3 人）
王臻（主任委员） 卢淑琼 康喜
审计委员会：（3 人）
史哲（主任委员） 郭升 康喜
薪酬与考核委员会：（3 人）
康喜（主任委员） 张晓慧 史哲
提名委员会：（3 人）
卢淑琼（主任委员） 赵魁 史哲
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案三
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等
手续的议案
公司目前拥有“ERDOS”、“鄂尔多斯 1980” 、“BLUEERDOS”、“erdosKIDS”
四个品牌。为了加强公司名称与品牌的识别度和契合度，进一步提升公司品牌国
际形象，同时也为未来企业品牌延展和业务延展留有充分空间，公司拟对英文名
称及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关
条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商等手续事项。具体修订如下：
1、公司英文全称：Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.修改为：
Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.。同时公司章程原第四条“英文全
称：Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.,Ltd.”修改为“英文全称：Inner
Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.”。
2、公司章程原封面日期“二 O 一九年十二月”修改为“二 O 二 O 年十二月”。
3、公司章程原落款及时间“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司&2019 年 12
月 23 日”修改为“内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司&2020 年 12 月 8 日”。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案四
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案
一、公司及公司下属子公司拟对下述公司提供担保：
序号 被担保方 简称
1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 本公司
2 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 电力冶金
3 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司 电力公司
4 内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司 国际贸易
5 内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司 煤炭公司
6 山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司 山西羊绒
7 上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司 上海羊绒
8 鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司 东升包装
9 北京鄂尔多斯科技发展有限公司 北京科技
10 内蒙古东泉制衣有限公司 东泉制衣
11 内蒙古西清环保工程有限公司 西清环保
12 乌海市西汇水务有限责任公司 西汇水务
13 鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司 西烨供热
14 鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司 联峰矿业
15 鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司 西苑物业
16 内蒙古鄂尔多斯物流有限公司 物流公司
17 鄂尔多斯市惠正包装制品有限责任公司 惠正包装
18 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 高新材料
19 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司 氯碱分公司
二、本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额
本次为上述公司担保金额合计不超过 451,000 万元，其中新增的担保为不超
过 2,000 万元，其余大都为存量贷款续担保；董事会审议该事项之日，本公司已
为下属子公司提供担保余额为 636,003.30 万元，子公司已为母公司提供担保余
额为 29,800 万元，子公司为子公司提供担保余额为 244,412.37 万元。
三、对外提供担保的具体情况
实际
序 被担 与担保企业关 担保金额 担保借款性 担保方
担保方 贷款 银行名称 期限
号 保方 系 （万元） 质 式
主体
电力 电力 中国农业银行股份 最高额
1 本公司 控股子公司 12,000.00 1年 短期信用
冶金 冶金 有限公司鄂尔多斯 保证
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
棋盘井支行 担保
短期信用、保
中国农业银行股份 理、商业汇票 最高额
电力 电力
2 本公司 控股子公司 有限公司鄂尔多斯 50,000.00 1年 贴现、商业汇 保证担
冶金 冶金
棋盘井支行 票代理贴现、 保
保函
跨境融资性风
反担保
险参与、国际
中国建设银行股份 保证/
电力 煤炭 煤炭 电力冶金之全 30,000 或 不超 商业转贷款、
3 有限公司鄂尔多斯 最高额
冶金 公司 公司 资子公司 等值美元 过3年 流动资金借
分行 保证担
款、国内信用
保
证、福费廷
最高额
电力 本公 本公 电力冶金母公 交通银行股份有限 流动资金贷
4 30,000.00 1年 保证担
冶金 司 司 司 公司鄂尔多斯分行 款、承兑汇票
保
最高额
电力 电力 交通银行股份有限 不超
5 本公司 控股子公司 30,000.00 流动资金贷款 保证担
冶金 冶金 公司鄂尔多斯分行 过3年
保
为下属全资子
公司内蒙古鄂 中国银行股份有限
山西 山西 保证
6 本公司 尔多斯服装有 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
羊绒 羊绒 担保
限公司的控股 行
子公司
为北京鄂尔多
中国银行股份有限
上海 上海 斯科技发展有 保证
7 本公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
羊绒 羊绒 限公司的控股 担保
行
子公司
中国银行股份有限
东升 东升 保证
8 本公司 控股子公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
包装 包装 担保
行
中国银行股份有限
北京 北京 保证
9 本公司 控股子公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
科技 科技 担保
行
为下属全资子
公司内蒙古鄂 中国银行股份有限
东泉 东泉 保证
10 本公司 尔多斯服装有 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
制衣 制衣 担保
限公司的控股 行
子公司
中国银行股份有限
电力 西清 西清 保证
11 全资子公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 环保 环保 担保
行
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
下属子公司内
蒙古鄂尔多斯 中国银行股份有限
电力 西汇 西汇 保证
12 置业有限责任 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 水务 水务 担保
公司的全资子 行
公司
下属全资子公
司内蒙古鄂尔 中国银行股份有限
电力 西烨 西烨 保证
13 多斯置业有限 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 供热 供热 担保
责任公司的全 行
资子公司
中国银行股份有限
电力 联峰 联峰 保证
14 控股子公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 矿业 矿业 担保
行
下属全资子公
司内蒙古鄂尔 中国银行股份有限
电力 西苑 西苑 保证
15 多斯置业有限 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 物业 物业 担保
责任公司的全 行
资子公司
中国银行股份有限
电力 物流 物流 保证
16 全资子公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 公司 公司 担保
行
中国银行股份有限
电力 惠正 惠正 保证
17 控股子公司 公司鄂尔多斯市分 1,000.00 1年 授信总量
冶金 包装 包装 担保
行
中国银行股份有限 最高额
电力 电力
18 本公司 控股子公司 公司鄂尔多斯市分 80,000.00 1年 授信总量 保证
冶金 冶金
行 担保
中国银行股份有限 最高额
电力 电力 电力冶金之全
19 本公司 公司鄂尔多斯市分 30,000.00 1年 授信总量 保证
公司 公司 资子公司
行 担保
中国银行股份有限 最高额
高新 高新 电力冶金之全
20 本公司 公司鄂尔多斯市分 30,000.00 1年 授信总量 保证
材料 材料 资子公司
行 担保
中国银行股份有限 最高额
电力 高新 高新 电力冶金之全
21 公司鄂尔多斯市分 30,000.00 1年 授信总量 保证
公司 材料 材料 资子公司
行 担保
中国银行股份有限 最高额
国际 国际
22 本公司 控股子公司 公司鄂尔多斯市分 30,000.00 1年 授信总量 保证
贸易 贸易
行 担保
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
中国工商银行股份 最高额
电力 高新 高新 电力冶金之全
23 有限公司鄂托克棋 4,000.00 1年 短期信用 保证
冶金 材料 材料 资子公司
盘井支行 担保
氯碱 氯碱 中国工商银行股份 最高额
电力 电力冶金之分
24 分 分 有限公司鄂托克棋 3,000.00 1年 短期信用 保证
冶金 公司
公司 公司 盘井支行 担保
25、电力公司、高新材料、国际贸易拟向中国光大银行股份有限公司鄂尔多
斯分行申请综合授信，授信总额为人民币陆亿元整（600,000,000.00），担保期
限 1 年，担保方式为本公司提供最高额连带责任保证担保，具体领用额度及业务
品种以与中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的合同为准。
26、本公司拟向中国农业发展银行东胜区支行申请流动资金贷款 2 亿元，期
限 12 个月，由本公司编号为蒙（2017）鄂尔多斯市不动产权第 0004060 号的不
动产权证书下的国有建设用地使用权和房屋所有权、鄂尔多斯集团东升包装印刷
有限责任公司编号为鄂房权证东胜区字第 109031507904 号的房产证下的房产和
编号为东国用（2004）字第出让 2004-34 号的国有土地使用权证下的国有土地使
用权提供抵押担保 。
四、被担保方的基本情况
被担保 法人
序 地址 经营范围
方 代表
号
内蒙古鄂尔多斯市
1 本公司 东胜区罕台轻纺街 王臻 生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品
1号
发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原铝、
金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水泥、
液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿开采、
煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引水、供水、
内蒙古鄂尔多斯市
电力 张 污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储运、代销；经
2 鄂托克旗棋盘井工
冶金 奕龄 营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设
业园区
备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、
废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；电石渣脱硫剂
生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
内蒙古自治区鄂尔
电力 火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、
3 多斯市鄂托克旗棋 逯恒
公司 加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
盘井工业园区
经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂
尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经
内蒙古自治区鄂尔 营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来
国际 白
4 多斯市东胜区罕台 料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业务；
贸易 二云
轻纺街 1 号 出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；
公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口; 自营和代理各类商品和
技术的进出口。
内蒙古鄂尔多斯市
煤炭 王
5 鄂托克旗棋盘井工 煤炭生产、销售；焦炭、矸石、粉煤灰销售
公司 永慧
业园区
山西 太原经济技术开发 羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象
6 王臻
羊绒 区坞城南路 172 号 设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
上海 上海市徐汇区凯旋 羊绒制品、服装、百货的销售，人才咨询，企业管理咨询，市
7 陈虎
羊绒 路 1669 号 6 楼 场营销策划，公共关系服务。
货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口
业务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料
（危险化学品经营许可证有效期至 2015 年 6 月 1 日）。 一般
经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸
内蒙古自治区鄂尔
东升 李 盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、
8 多斯市东胜区乌审
包装 中秋 纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、
东街 11 号
装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生
产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖
器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫
辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口
北京 北京市昌平区永安 李 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，
9
科技 路 47 号 中秋 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商
业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
无毛绒，羊绒、羊毛、棉、化纤及混纺纱线，羊绒、羊毛、棉、
内蒙古鄂尔多斯市 化纤及混纺梭织品（包括粗精纺围巾、披肩、面料、毯子等），
东泉 李
10 东胜区达拉特南路 各类羊绒,羊绒混纺、羊毛、羊毛混纺、混纺针织品、棉、棉混
制衣 中秋
32 号 纺、化纤、皮革类服装及饰品的设计、研发、生产和销售、出
口及批发零售
内蒙古鄂尔多斯市
许可经营项目：环保工程建设及运营管理；生活污水、工业废
西清 鄂托克旗棋盘井镇 任
11 水及固体废弃物处理；中水回用；机械设备、房屋租赁服务；
环保 鄂尔多斯电冶大厦 守吉
装卸、搬运服务。一般经营项目：无
3 楼西 1 号
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
西汇 内蒙古自治区乌海 赵
12 水资源开发、销售。
水务 市海南区拉僧庙镇 二银
内蒙古自治区鄂尔
西烨
13 多斯市棋盘井镇工 袁平 许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
供热
业园区
内蒙古自治区鄂尔
多斯市鄂托克旗棋 白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械
联峰 鲁
14 盘井镇骆驼山矿区 设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、
矿业 卫东
文强采石厂南 500 加工、销售
米处
许可经营项目：无 一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服务；
内蒙古自治区鄂尔
西苑 赵 其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租赁、房
15 多斯市鄂托克旗棋
物业 二根 屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品销售；
盘井镇
室内娱乐服务;茶吧服务；广告制作；会议、会展服务。
内蒙古自治区鄂尔
许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、
物流 多斯市棋盘井镇棋 马
16 危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。 一般经
公司 盘井工业园区电冶 永峰
营项目：装卸、搬运服务。
大厦
内蒙古鄂尔多斯市 许可经营项目：无 一般经营项目：编织袋生产、销售；原材辅
惠正 鲁
17 鄂托克旗棋盘井工 料销售；塑料颗粒生产、销售；塑机配件销售；自营和代理各
包装 卫东
业园区 类商品及技术的进出口业务。
内蒙古自治区鄂尔 发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔
高新
18 多斯市鄂托克旗棋 逯恒 及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选
材料
盘井工业园区 洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
电石、烧碱、液氯、次氯酸钠、盐酸、二氯乙烷（安全生产许
可证 2018 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 28 日）生产销售； 聚氯
内蒙古自治区鄂尔
氯碱 边 乙烯、水泥、芒硝、包装袋、电石渣脱硫剂生产销售；本企业
19 多斯市棋盘井工业
分公司 伟康 所需的产品、设备、技术服务进出口业务；电石、烧碱、聚氯
园区电冶大厦
乙烯的出口业务；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源
综合利用
五、被担保方的主要财务数据（截止 2020 年 9 月 30 日）
单位：万元
序
被担保方 资产总额 负债总额 流动负债总额 资产净额 营业收入 净利润
号
1 本公司 2,014,042.28 962,308.28 830,214.31 1,051,734.01 130,552.64 84,128.55
2 电力冶金 2,645,209.72 1,050,489.57 847,140.09 1,594,720.15 397,505.93 38,282.79
3 电力公司 711,491.31 186,625.20 148,302.39 524,866.11 229,878.60 35,887.85
4 国际贸易 82,242.34 80,435.78 80,426.66 1,806.56 2,433.81 8.54
5 煤炭公司 263,680.67 133,579.25 103,931.37 130,101.43 46,779.68 1,087.33
6 山西羊绒 34,031.08 22,257.50 22,257.50 11,773.58 12,535.94 -2,309.78
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
7 上海羊绒 2,484.35 1,238.64 1,238.64 1,245.70 1,074.90 -186.29
8 东升包装 5,433.61 1,587.41 1,516.89 3,846.20 1,606.29 -8.19
9 北京科技 27,125.16 1,366.63 1,366.63 25,758.52 1,899.83 -285.66
10 东泉制衣 6,278.23 6,609.61 6,534.24 -331.38 5,214.52 -218.11
11 西清环保 37,423.99 6,926.29 4,476.26 30,497.70 10,793.91 9,319.67
12 西汇水务 73,631.50 50,788.16 9,071.42 22,843.34 18,153.11 6,280.98
13 西烨供热 10,730.55 10,863.05 4,461.38 -132.50 2,330.19 347.99
14 联峰矿业 4,126.77 5,971.61 5,971.61 -1,844.84 3,813.11 538.20
15 西苑物业 29,919.91 31,932.48 24,895.65 -2,012.57 8,665.35 6.64
16 物流公司 7,385.68 4,143.27 4,143.27 3,242.41 10,847.81 201.41
17 惠正包装 5,220.64 3,128.88 3,121.25 2,091.76 5,007.89 316.16
18 高新材料 511,983.10 326,923.45 200,255.12 185,059.64 280,304.89 65,227.72
19 氯碱分公司 684,604.43 625,638.79 221,243.74 58,965.64 367,519.48 58,813.94
六、调剂事项
公司 2021 年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在
年度担保计划范围内，各全资子公司之间可以互相调剂担保额度，各控股子公司
之间可以互相调剂担保额度。公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以
上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议该事项之日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额
为 64,812 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 5.13%；公司及控股子
公司在内，对控股子公司及母公司提供的担保余额为 910,215.67 万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的 72.04%。以上担保均符合相关规定，不存在违
规担保。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案五
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于确定第九届监事会监事薪酬的议案
根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定
监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为 20 万元-100 万元，年度
绩效奖金由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的
2 倍。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案六
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事
候选人的议案
本公司董事会现任非独立董事人员如下：
王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生、郭升先生
按《公司章程》规定，董事会董事三年一届，可连选连任。
公司董事会提名委员会提名公司第九届董事会成员候选人及其相关情况如
下：
董事候选人：王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生、
郭升先生（简历详见 2020 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临-2020-052
号）公告）。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案七
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第九届董事会
独立董事候选人的议案
本公司董事会现任独立董事有：康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士，按《公
司章程》规定，董事会董事三年一届，可连选连任。公司董事会提名委员会提名
公司第九届董事会独立董事候选人为康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士（简历详
见 2020 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临-2020-052 号）公告）。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案八
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表
监事候选人提名的议案
本公司监事会现任非职工监事有赵玉福先生、刘广军先生，按公司章程规定，
监事会监事三年一届，可连选连任。本届非职工监事继续连任下一届。（简历详
见 2020 年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有
限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临-2020-052 号）公告）。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 28 日