证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-033
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 21
境内上市外资股股东人数（B 股） 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 888,948,514
其中：A 股股东持有股份总数 807,631,464
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 81,317,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.2536
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5589
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.6947
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事郭升先生以现场方式参会，其余董事以
视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生以视频方式参会；
3、公司董事会秘书郭升先生以现场方式参会；公司总经理张磊先生、副总经理
张晓慧先生和王鹏先生、财务总监刘建国先生、总经理助理王贵生先生以视
频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
3、 议案名称：公司 2021 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 807,630,664 99.9999 200 0 600 0.0001
B股 81,317,050 100 0 0 0 0
普通股合计： 888,947,714 99.9999 200 0 600 0.0001
5、 议案名称：关于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及对 2022 年度日常关
联交易进行预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,748,509 17.8386 26,475,826 82.1594 600 0.0020
B股 74,914,099 92.1259 6,382,951 7.8494 20,000 0.0247
普通股合计： 80,662,608 71.0420 32,858,777 28.9397 20,600 0.0183
6、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 807,574,964 99.9930 200 0 56,300 0.0070
B股 81,297,050 99.9754 0 0 20,000 0.0246
普通股合计： 888,872,014 99.9913 200 0 76,300 0.0087
7、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 778,586,689 96.4037 29,044,775 3.5963 0 0
B股 74,914,099 92.1259 6,382,951 7.8494 20,000 0.0247
普通股合计： 853,500,788 96.0123 35,427,726 3.9853 20,000 0.0024
8、 议案名称：关于签署《金融服务协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,748,509 17.8386 26,475,826 82.1594 600 0.0020
B股 74,914,099 92.1259 6,382,951 7.8494 20,000 0.0247
普通股合计： 80,662,608 71.0420 32,858,777 28.9397 20,600 0.0183
9、 议案名称：公司吸收合并全资子公司内蒙古东泉制衣有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 807,630,664 99.9999 200 0.0000 600 0.0001
B股 81,297,050 99.9754 20,000 0.0246 0 0
普通股合计： 888,927,714 99.9976 20,200 0.0022 600 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 775,406,529 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 32,224,135 99.9975 200 0.0006 600 0.0019
其中:市值
50 万以下普
通股股东 31,945,535 99.9974 200 0.0006 600 0.0020
市值 50 万以
上普通股股
东 278,600 100.0000 0 0 0 0
B 股股东分 同意 反对 弃权
段情况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 31,737,595 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 49,579,455 100 0 0 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,025,963 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 48,553,492 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 公司 2021 年度董 113,465,485 99.9326 200 0.0001 76,300 0.0673
事会工作报告
2 公司 2021 年度监 113,465,485 99.9326 200 0.0001 76,300 0.0673
事会工作报告
3 公司 2021 年度财 113,465,485 99.9326 200 0.0001 76,300 0.0673
务工作报告
4 公司 2021 年度利 113,541,185 99.9992 200 0.0001 600 0.0007
润分配方案
5 关于确认 2021 年 80,662,608 71.0420 32,858,777 28.9397 20,600 0.0183
度日常关联交易
执行情况及对
2022 年度日常关
联交易进行预计
的议案
6 独立董事 2021 年 113,465,485 99.9326 200 0.0001 76,300 0.0673
度述职报告
7 关于为下属子公 78,094,259 68.7800 35,427,726 31.2023 20,000 0.0177
司提供贷款担保
的议案
8 关于签署《金融 80,662,608 71.0420 32,858,777 28.9397 20,600 0.0183
服务协议之补充
协议》的议案
9 公司吸收合并全 113,521,185 99.9816 20,200 0.0177 600 0.0007
资子公司内蒙古
东泉制衣有限公
司的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、 相关利害关系股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。
2、议案 9 为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王楠
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、
法规和《章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 5 月 10 日
