证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2022-051
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B 股） 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,213,045,398
其中：A 股股东持有股份总数 1,147,223,335
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 65,822,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.6787
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.3862
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2925
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长王臻
女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事张晓慧先生、张磊先生、郭升先生以现
场方式参会，其余董事以视频方式参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事康利军先生、刘广军先生以现场方式参
会，监事会主席赵玉福先生因出差未能参会；
3、公司总经理张磊先生、副总经理张晓慧先生、财务总监刘建国先生、董事会
秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生以现场方式参会，公司副总经理王鹏
先生以视频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,146,856,595 99.9680 30,540 0.0026 336,200 0.0294
B股 65,731,842 99.8629 90,221 0.1371 0 0
普通股合计： 1,212,588,437 99.9623 120,761 0.0099 336,200 0.0278
2、 议案名称：关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 24,234,243 39.3067 37,419,952 60.6933 0 0
B股 59,860,123 90.9423 5,961,940 9.0577 0 0
普通股合计： 84,094,366 65.9686 43,381,892 34.0314 0 0
3、 议案名称：关于内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司变更注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,640,475 99.9777 13,720 0.0223 0 0
B股 65,822,063 100 0 0 0 0
普通股合计： 127,462,538 99.9892 13,720 0.0108 0 0
4、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,147,223,195 99.9999 140 0.0001 0 0
B股 65,822,063 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,213,045,258 99.9999 140 0.0001 0 0
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,147,223,195 99.9999 140 0.0001 0 0
B股 65,822,063 100.0000 0 0 0 0
普通股合计： 1,213,045,258 99.9999 140 0.0001 0 0
6、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,147,223,195 99.9999 140 0.0001 0 0
B股 65,822,063 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,213,045,258 99.9999 140 0.0001 0 0
7、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,147,223,095 99.9999 240 0.0001 0 0
B股 65,822,063 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,213,045,158 99.9999 240 0.0001 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于续聘会计师 127,019,297 99.6415 120,761 0.0947 336,200 0.2638
事务所的议案
2 关于增加 2022 年 84,094,366 65.9686 43,381,892 34.0314 0 0
度日常关联交易
预计的议案
3 关于内蒙古鄂尔 127,462,538 99.9892 13,720 0.0108 0 0
多斯多晶硅业有
限公司变更注册
资本的议案
4 关于增加注册资 127,476,118 99.9998 140 0.0002 0 0
本并修订《公司
章程》的议案
5 关于修订《股东 127,476,118 99.9998 140 0.0002 0 0
大会议事规则》
的议案
6 关于修订《董事 127,476,118 99.9998 140 0.0002 0 0
会议事规则》的
议案
7 关于修订《监事 127,476,018 99.9998 240 0.0002 0 0
会议事规则》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2、 相关利害关系股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决。
2、议案 4 为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序
符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日