证券代码：600297          证券简称： 广汇汽车     公告编号：2015-077



                         广汇汽车服务股份公司
      关于接受控股股东及实际控制人担保的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

        公司实际控制人孙广信先生、控股股东新疆广汇实业投资（集团）
   有限责任公司（以下简称“广汇集团”）为本公司及下属主要子公司的借款
   提供担保，该类交易对本公司不存在风险。
        公司实际控制人孙广信先生为公司提供的连带责任担保金额本年预计

   不超过50亿元，为公司提供的股权质押担保金额本年预计不超过50亿元，控股

   股东广汇集团为本公司提供的关联担保金额调整为本年预计不超过150亿元，上

   述金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次

   交易需提交股东大会审议。



    一、预计关联担保基本情况
    （一）预计关联担保履行的审议程序
        2015年10月29日本公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于

    公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的议案》，关联董事蒙

    志鹏、孔令江和薛维东回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

        公司独立董事发表了如下事前认可意见：

        本次董事会将审议的公司 2015 年度预计关联担保无需再提交公司董事
   会或股东大会审议的事项，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关
   主营业务的发展，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东
   利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关
   规定。
    同意将《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易的

议案》提交董事会和股东大会审议。

    独立董事对该项议案发表了如下独立意见：

    广汇集团及孙广信先生为公司提供担保是正常的企业行为，有利于公司的

发展和公司的长远利益。本次关联交易的表决程序符合有关法律法规的规定，

关联董事已回避表决。该议案涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，

符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

    同意将《关于公司2015年度接受控股股东及实际控制人担保的关联交易
的议案》提交股东大会审议。
（二）前次关联交易履行情况及预计本次交易情况

    1、本公司于 2015 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的经公司 2015 年第三次临时股东大会决议通过的《广汇汽车关于公司
2015 年度接受控股股东担保的关联交易公告》。公司控股股东广汇集团及实
际控制人孙广信先生为公司向金融机构或其他第三方融资的需要提供关联
担保。根据目前公司业务发展需要，董事会将 2015 年度预计发生的关联担
保内容及金额进行了调整，调整后的预计结果如下，在该等预计结果之内的
关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议：

                                                上年担保    本年预计发
 序号        关联交易类型           关联方
                                                  总额        生金额

1       关联担保-连带责任担保      广汇集团    52.48 亿元      150 亿元

2       关联担保-连带责任担保       孙广信           /        50 亿元

        关联担保（以孙广信先生
3       持有的广汇集团的股权作      孙广信           /        50 亿元
        质押担保）
    2、公司与控股股东及实际控制人之间的关联担保金额在3,000万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次交易需提交股东大会审

议，关联股东广汇集团将在股东大会上对该议案回避表决。
    二、关联方介绍：


    关联方名称1：孙广信，男，中国国籍，最近三年担任广汇集团董事长、
党委书记。
    关联方名称2：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
    企业性质：民营企业
    注册地址：乌市高新区天津南路65号（广汇美居物流园）
    法定代表人姓名：孙广信
    注册资本：355,570.036万元
    经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保
锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技
产品开发；会展服务。
    主要股东：孙广信、新疆创嘉股权投资有限公司等
    主要财务指标：2014年末，合并总资产1,411亿元，合并净资产429亿元；
2014年度，实现合并营业收入1,008亿元，实现归属于母公司所有者的净利润23

亿元。

    广汇集团持有本公司37.26%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定，广汇集团向本公司提供担保构成双方的关联交易。



三、关联交易主要内容
    本公司在日常经营过程中需要向金融机构贷款以满足购进存货等经营
需求，实际控制人孙广信先生及公司控股股东广汇集团为本公司向金融机构
贷款提供股权质押担保及连带责任担保。本公司2014年度发生的连带责任担
保金额为52.48亿元，因该等担保大多数在2015年度需要续期及本公司随着
业务规模的扩大而增加借款并相应增加该等担保，预计2015度孙广信先生为
本公司提供的连带责任担保金额预计不超过50亿元，提供的股权质押担保金
额预计不超过50亿元，广汇集团提供的连带责任担保调整为150亿元，在该
等预计结果之内的关联担保无需再提交公司董事会或股东大会审议。
    四、交易目的及对本公司的影响
    因本关联交易为本公司实际控制人孙广信先生及控股股东广汇集团为
本公司向金融机构贷款提供连带责任担保，该类关联交易对本公司没有风险。




特此公告。


                                       广汇汽车服务股份公司董事会
                                                2015 年 10 月 30 日