证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-086
广汇汽车服务股份公司
2015 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号张江集电港二期
19 幢三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,232,177,837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 88.14
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人, 其中李建平先生现场出席，蒙志鹏先生、唐
永锜先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独
立董事沈进军先生、程晓鸣先生、靳庆鲁先生通过电话会议方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人,其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生、罗桂
友先生通过电话会议方式出席；
3、公司董事会秘书王本出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2.03 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2.04 发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：2.06 认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：2.07 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：2.09 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：2.10 本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：2.11 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：3《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：4《关于<广汇汽车服务股份公司截至 2015 年 6 月 30 日止前
次募集资金使用情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：5《关于<广汇汽车服务股份公司关于非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 议案名称：6《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
17、 议案名称：7《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,232,177,837 100.00 0 0.00 0 0.00
18、 议案名称：8《关于公司 2015 年度接受控股股东及实际控制人担保的关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,821,420,865 97.61 0 0.00 44,487,000 2.39
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
合非公开发行
股票条件的议
案》
2.00 《 关于公司非公 - - - - - -
开 发 行 股 票方 案
的议案》
2.01 发行股票的种 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
类和面值
2.02 发行方式 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 发行对象 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 发行股份的价 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
格及定价原则
2.05 发行数量 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 认购方式 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 限售期 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 上市地点 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 募集资金用途 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10 本次发行前滚 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
存未分配利润
的安排
2.11 决议有效期 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
3 《 关于公司非公 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
开发行 A 股股票
预案的议案》
4 《关于<广汇汽 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
车 服 务 股 份公 司
截 至 2015 年 6
月 30 日止前次募
集 资 金 使 用情 况
报告>的议案》
5 《关于<广汇汽 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
车 服 务 股 份公 司
关 于 非 公 开发 行
股 票 募 集 资金 使
用 可 行 性 分析 报
告>的议案》
6 《 关于非公开发 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
行 股 票 后 填补 被
摊 薄 即 期 回报 措
施的议案》
7 《 关于提请股东 382,712,488 100.00 0 0.00 0 0.00
大 会 授 权 董事 会
及 其 获 授 权人 士
办 理 本 次 非公 开
发行 A 股股票相
关事宜的议案》
8 《 关 于 公 司 338,225,488 88.37 0 0.00 44,48 11.63
2015 年度接受控 7,000
股 股 东 及 实际 控
制 人 担 保 的关 联
交易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1、2、3、4、5、6、7 项议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有
表决权股东的三分之二以上通过。
上述第 8 项议案公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有
136,626.9972 万股回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：郑燕、陆梦雅
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以
及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案
的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广汇汽车服务股份公司
2015 年 11 月 17 日