广汇汽车服务股份公司
             关于本次交易不构成借壳上市的说明



    广汇汽车服务股份公司（以下简称“广汇汽车”或“公司”）通过其控制的
全资子公司广汇汽车服务（香港）有限公司以要约收购方式支付现金购买 Baoxin
Auto Group Limited（宝信汽车集团有限公司，以下简称“宝信汽车”）不超过
75%已发行股份及向购股权持有人作出适当要约，以注销不超过 75%尚未行使
购股权。

    本次交易系上市公司支付现金收购资产，不涉及发行股份的情况。本次交
易完成后，上市公司的控股股东仍为新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，
实际控制人仍为孙广信先生。本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变
更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上
市。

    综上所述，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成
借壳上市。




    （以下无正文）
   （此页无正文，为《广汇汽车服务股份公司关于本次交易不构成借壳上市的
说明》之签章页）




                                                广汇汽车服务股份公司

                                                   2015 年 12 月 11 日