证券代码：600297        证券简称：广汇汽车    公告编号：2015-097

                       广汇汽车服务股份公司
   关于 2015 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股          600297       广汇汽车           2015/12/21



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司


2. 提案程序说明


    公司已于 2015 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，持有 37.26%股份的
股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2015 年 12 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容


    广汇汽车服务股份公司董事会于近日收到独立董事靳庆鲁先生提交的书面

辞职申请，因工作原因，靳庆鲁先生请求辞去公司独立董事及董事会专门委员会

所担任的职务。靳庆鲁先生辞职后将会导致独立董事人数不足董事会所有董事人

数的三分之一。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》“关于公司董事会成员中独立董事所占的比例不得低于董事会成

员三分之一”的相关规定，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公

司提出，将《关于更换公司独立董事的议案》作为临时提案提交广汇汽车服务股

份公司 2015 年第六次临时股东大会审议，并提名推荐梁永明先生为公司第六届

董事会独立董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

    梁永明先生简历如下：

    梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，

高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处财政审计处、法制处、

经贸审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协

调局资金财务部副部长（主持工作）、上海世博会有限公司董事、上海世博会工

程建设指挥部办公室总会计师。2011 年 9 月起至今任华泰保险集团股份有限公

司总经理助理、华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审

专家、上海市政府采购评审专家、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事。


三、   除了上述增加临时提案外，于 2015 年 12 月 12 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)      现场会议召开的日期、时间和地点


    召开日期时间：2015 年 12 月 28 日 15 点 00 分
    召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号张江集电港二期 19 幢 3 楼会议室


    (二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 28 日
                           至 2015 年 12 月 28 日
           采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


    (三)      股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


    (四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                                   投票股东类型
序号                                议案名称
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      《关于公司重大资产购买方案的议案》                               √
2      《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案》             √
3      《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买报告书（草案）>           √
       及其摘要的议案》
4      《关于发出附条件的要约公告的议案》                               √

5      《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》                             √
6      《关于签订<不竞争契约>的议案》                                   √
7      《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重            √
       组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8       《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》                           √
9       《关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案》                 √
10      《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异情况说明的议案》             √

11      《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法             √
        与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
12      《关于提请公司股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理             √
        本次重大资产购买相关事宜的议案》
13      《关于更换公司独立董事的议案》                                     √


     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述第 1-12 项议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详
        见 2015 年 12 月 12 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
        所网站(www.sse.com.cn)披露的公告
     2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
     3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
        13
     4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
     5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



     特此公告。




                                                   广汇汽车服务股份公司董事会
                                                             2015 年 12 月 18 日



        报备文件
     股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
     附件：授权委托书
附件：授权委托书


                              授权委托书

广汇汽车服务股份公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2015 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号                非累积投票议案名称             同意     反对    弃权

  1    《关于公司重大资产购买方案的议案》

  2    《关于公司重大资产购买符合相关法律、法规
       规定的议案》

  3    《关于<广汇汽车服务股份公司重大资产购买
       报告书（草案）>及其摘要的议案》

  4    《关于发出附条件的要约公告的议案》

  5    《关于签订<不可撤销承诺协议>的议案》

  6    《关于签订<不竞争契约>的议案》

  7    《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市
       公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规
       定的议案》

  8    《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》

  9    《关于批准公司本次重大资产购买有关估值
       报告的议案》
 10      《关于宝信汽车集团有限公司会计政策差异
         情况说明的议案》

 11      《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合
         理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值
         定价的公允性的议案》

 12      《关于提请公司股东大会授权董事会及其获
         授权人士全权办理本次重大资产购买相关事
         宜的议案》

 13      《关于更换公司独立董事的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年   月   日




备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。