证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2021-097 号

          安琪酵母股份有限公司
  第八届董事会第三十四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事
会第三十四次会议通知于2021年10月12日以电话及邮件的
方式发出，会议于2021年10月22日在公司五楼会议室召开，
由董事长熊涛主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行
记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事
11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明
华、梅海金、王悉山、姚鹃回避表决，无关联董事一致通过，
其他议案全票通过，具体表决情况如下：
    一、2021 年第三季度报告
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于调整公司内部组织机构的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-099 号”公告。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-100 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关
于调整公司 2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见”
和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第三十四次会议相关事项的独立意见”。
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
    四、关于赤峰公司新建 40000 吨糖蜜储罐及仓储配套项
目的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-101 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意
见”。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    五、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行
股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对
照公司的实际情况逐项自查、逐项论证，本次非公开发行 A
股股票方案调整后，公司仍符合现行法律法规和规范性文件
中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行 A 股股票的
资格和条件。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    六、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案
的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-102 号”公告。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    七、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案（修订稿）》。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    八、关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（修订稿）》的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
    公司独立董事意见详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的独立意
见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    九、关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临
2021-104 号”公告。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                2021 年 10 月 23 日