股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2017-009



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届二十九次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十九次董事会会议通知

于 2017 年 1 月 24 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级

管理人员发出，会议于 2017 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开，会议

应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。

    为满足日常生产经营资金需求，根据经营需要，公司拟对子公司

丹东黄海特种专用车有限责任公司的银行贷款提供连带责任担保，担

保金额为 8,000 万元，占 2015 年经审计净资产的 3.38%。公司董事

会认为上述子公司具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范

围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东

的权益，同意本次担保事项。


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    公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司担保的对象为公司

下属子公司，具有偿付债务的能力，财务风险处于公司可控制范围内，

不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情况，同意本次

担保事项。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司

提供担保的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

案。

    公司提请于 2017 年 2 月 22 日在公司会议室以现场投票和网络投

票相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会。具体事宜详

见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股

东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                           2017 年 2 月 6 日




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