股票简称：曙光股份      证券代码：600303 编号：临 2017-025


        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届三十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十一次董事会通知于

2017 年 3 月 11 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于

2017 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应有 9 名董事表决，实际表

决 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议：

    一、关于解散汇辰融资租赁有限公司的议案。

    2014 年 9 月 ， 公 司 与 北 京 国 福 青 创 投 资 管 理 有 限 公 司 和

Standard Gear & Axle, Inc.合资成立了公司汇辰融资租赁有限公司（以

下简称“汇辰租赁”）。鉴于汇辰租赁没有达到合资公司的经营目的，

为了进一步优化资产和业务，维护股东利益，经汇辰租赁各投资方友

好协商，公司同意对汇辰租赁终止经营、进行解散清算。具体内容详

见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于解散汇辰融资租赁有限公司

的公告》。
    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于终止投资睿驰新能源动力系统（大连）有限公司的议案。

    2016 年 9 月 6 日，公司召开八届二十次董事会会议审议通过

了《关于投资设立睿驰新能源动力系统（大连）有限公司的议案》，

公司拟与东软睿驰汽车技术（上海）有限公司和三星 SDI 株式会社在

大连市共同投资设立睿驰新能源动力系统（大连）有限公司（以下简

称“睿驰动力”）。睿驰动力注册资本为 10,000 万元人民币，公司拟

认缴出资额 3,500 万元人民币，占注册资本的 35%。

    经协议各方友好协商，决定终止合作，各方互不追究责任，各方

均无需对其他方承担任何责任。具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股

份有限公司终止对外投资公告》。

    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                        2017 年 3 月 17 日