股票简称：曙光股份      证券代码：600303 编号：临 2017-048


          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            八届三十四次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十四次董事会会议通知
于 2017 年 6 月 5 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2017 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应有
9 名董事表决，实际表决 8 名，关联董事李进巅回避了表决，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
       一、审议通过了关于转让曙光（美国）技术中心 100%股权的议
案。

       公司决定将其拥有的曙光（美国）技术中心（SG Technologies,
Inc.）100%的股权转让给公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司，交
易总价为人民币 3,438.93 万元。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李进巅回
避了表决。
    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认

可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内


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容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽
宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于转让曙光（美国）技术中

心股权关联交易的独立意见》。
    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于转让全资
子公司曙光（美国）技术中心 100%股权暨关联交易的公告》。

    本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
    特此公告。




                                   辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                           2017 年 6 月 12 日




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