股票简称：曙光股份      证券代码：600303 编号：临 2017-055



          辽宁曙光汽车集团股份有限公司
            八届三十五次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十五次董事会会议通知
于 2017 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高级
管理人员发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议
应有 9 名董事表决，实际表决 8 名，董事朱宝权因身体原因未能参加
本次表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
       一、审议通过了关于审议 2017 年半年度报告及摘要的议案。
       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》。
       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                      辽宁曙光汽车集团股份有限公司
                                             2017 年 8 月 24 日


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