股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2017-057



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届十三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十三次监事会会议通知于

2017 年 8 月 14 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于

2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应有 3 名监事表决，实

际表决 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    各位监事经表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于审议 2017 年半年度报告及摘要的议案。

    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）、《上

海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2017 年半年度

报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司 2017 年半

年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监

事一致认为：

    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司各项规定；


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    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司

2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                   2017 年 8 月 24 日




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