股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2017-064



        辽宁曙光汽车集团股份有限公司
          八届三十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十六次董事会会议通知

于 2017 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式向全体董事、监事、高

级管理人员发出，会议于 2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，

会议应有 9 名董事表决，实际表决 8 名，董事朱宝权因身体原因未能

参加本次表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经董事审议、表决通过如下决议：
    一、审议通过了关于为子公司提供担保的议案。

    丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简称“黄海销售”）为公

司全资子公司，与中国光大银行股份有限公司丹东分行（以下简称“光

大银行”）开展汽车融资和回购业务。为了更好支持黄海销售公司拓

展汽车销售业务，公司拟为黄海销售公司与光大银行开展的汽车回购

业务提供担保，即若黄海销售公司不能履行汽车回购责任，公司为黄

海销售公司承担连带回购担保责任，担保额度为 4,200 万元，占 2016

年经审计净资产的 1.5%，担保期限至 2019 年 12 月 31 日。公司董事

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会认为担保的对象为公司全资子公司，具有偿付债务的能力，财务风

险处于公司可控制范围内，符合公司未来发展规划和经营管理的需

要，未损害公司及股东的权益，同意本次担保事项。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于八届三十六次董事会会议

相关事项的独立董事意见的独立意见》。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于为子公司

提供担保的公告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募集

资金用于偿还银行贷款的议案。

    本议案内容详见《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募

集资金用于偿还银行贷款的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内

容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于八届三十六次董事会会议

相关事项的独立董事意见的独立意见》。

    保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了《关于辽宁曙光汽车集

团股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募集资

金用于偿还银行贷款的核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网


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站（http://www.sse.com.cn）。

       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过了关于 2017 年第三季度报告的议案。

       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案。

    公司提请于 2017 年 11 月 14 日在公司会议室以现场投票和网络

投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会。具体事宜

详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时

股东大会的通知》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                         2017 年 10 月 27 日




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