股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2017-067



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
         八届十四次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届十四次监事会会议通知于

2017 年 10 月 20 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于

2017 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应有 3 名监事表决，

实际表决 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    各位监事经表决通过如下决议：

    一、审议通过了关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募集

资金用于偿还银行贷款的议案。

    监事会审阅了《关于终止部分募集资金投资项目并将该项目募集

资金用于偿还银行贷款的议案》，认为公司终止部分募集资金投资项

目并将该项目募集资金用于偿还银行贷款，有利于提高募集资金使用

效率，降低财务费用，降低公司资产负债率，提高公司盈利能力，符

合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法（2013 年修订）》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集


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资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定。公司全体监事同意

公司的上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于 2017 年第三季度报告的议案。

    公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第 13 号-季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》和《上

海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的 2017 年第

三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

    1、公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司各项规定；

    2、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公

司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                             辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                   2017 年 10 月 27 日




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